المصدر: تحليل تشيناليسيس؛ في حين أن النشاط غير القانوني على السلسلة كان يركز في السابق على الجرائم السيبرانية، فإن العملات المشفرة تُستخدم الآن أيضًا لتمويل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في مجال التهديد، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك. مع اكتساب العملات المشفرة مزيدًا من القبول، أصبحت الأنشطة غير القانونية على السلسلة أكثر تنوعًا. على سبيل المثال، تعمل بعض الجهات الفاعلة غير المشروعة بشكل أساسي خارج السلسلة ولكنها تنقل الأموال عبر السلسلة لغسل الأموال.
نقوم بإعداد تقارير سنوية عن فئات معينة محددة - الأموال المسروقة، وأسواق الشبكة المظلمة، وبرامج الفدية، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، مع تنوع الجرائم المشفرة لتشمل جميع أنواع الجرائم، شهد النظام البيئي غير المشروع على السلسلة زيادة احترافية، مع تزايد عدد المنظمات وشبكات الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تستخدم العملات المشفرة، وأصبحت عملياتها معقدة بشكل متزايد. وعلى وجه الخصوص، شهدنا ظهور خدمات واسعة النطاق عبر السلسلة توفر البنية التحتية للعديد من أنواع الجهات الفاعلة غير المشروعة لمساعدتهم على غسل الأموال.
كيف تتكشف هذه التطورات على السلسلة؟ دعونا نلقي نظرة على البيانات والاتجاهات العامة.
وفقًا لتوقعاتنا اليوم المؤشرات، 2024 يبدو أن القيمة التي تلقتها عناوين العملات المشفرة غير المشروعة قد انخفضت إلى 40.9 مليار دولار. ومع ذلك، من المرجح أن يكون عام 2024 عامًا قياسيًا للتدفقات الواردة من الجهات غير المشروعة، حيث تستند هذه الأرقام إلى تقديرات الحد الأدنى للتدفقات إلى العناوين غير المشروعة التي حددناها حتى الآن.
بعد عام من الآن، ستكون هذه المجاميع أعلى عندما نحدد المزيد من العناوين غير الشرعية وندمج نشاطها التاريخي في تقديراتنا. على سبيل المثال، عندما أصدرنا تقريرنا عن جرائم العملات المشفرة العام الماضي، أبلغنا عن 24.2 مليار دولار في عام 2023. وبعد عام واحد، تبلغ تقديراتنا الأخيرة لعام 2023 46.1 مليار دولار. لقد جاء الكثير من النمو من أنواع مختلفة من منظمات الجهات الفاعلة غير المشروعة، مثل البائعين الذين يعملون من خلال Huione، الذين يوفرون البنية التحتية على السلسلة وخدمات غسيل الأموال للجهات الفاعلة عالية المخاطر وغير المشروعة.
من المنطقي أن يشهد عام 2024 حجمًا أكبر لتداول العملات المشفرة غير القانوني مقارنةً بعام 2023. منذ عام 2020، زادت تقديراتنا السنوية للنشاط غير المشروع، بما في ذلك إسناد الأدلة وبيانات إشارات تحليل السلسلة، بمتوسط 25% خلال الفترة المشمولة بالتقرير السنوي. وبافتراض وجود معدل نمو مماثل في الإبلاغ عن جرائم العملات المشفرة من الآن وحتى العام المقبل، فإن إجمالينا السنوي في عام 2024 يمكن أن يتجاوز عتبة 51 مليار دولار.
بشكل عام، لا تتضمن المجاميع لدينا عائدات الجرائم غير المشفرة، مثل الاتجار التقليدي بالمخدرات والجرائم الأخرى التي قد تستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع أو غسيل الأموال. لا يمكن تمييز مثل هذه المعاملات تقريبًا عن المعاملات المشروعة في البيانات الموجودة على السلسلة، على الرغم من أن جهات إنفاذ القانون ذات المعلومات خارج السلسلة لا تزال قادرة على استخدام حلول Chaina Analysis للتحقيق في هذه الجرائم. إذا تمكنا من تأكيد هذه المعلومات، فسوف نعتبر هذه المعاملات غير قانونية في بياناتنا. على سبيل المثال، تتضمن بياناتنا لعام 2022 بالفعل 8.7 مليار دولار من مطالبات الدائنين ضد FTX منذ إدانة مديرها التنفيذي السابق بالاحتيال. ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أنه في كثير من الحالات لن يكون لدينا مثل هذا التأكيد، لذلك لن تنعكس هذه الأرقام في مجاميعنا.
ما حجم جرائم العملات المشفرة في عام 2024؟
تبلغ قيمة الأموال المعروفة حاليًا بأنها عناوين غير قانونية 40.9 مليار دولار، ولكن بناءً على بيانات تاريخية وفقًا للاتجاهات، فإننا نقدر أن الإجمالي قد يقترب من 51 مليار دولار أمريكي.
وهو ما يمثل 0.14% من إجمالي المعاملات عبر السلسلة
تشمل تقديرات نشاط التداول غير القانوني ما يلي:
لا تتضمن تقديرات نشاط التداول غير القانوني ما يلي:
تم إرسال الأموال إلى عنوان لم نحدد أنه غير قانوني. لماذا؟ لأننا لا نعرف حتى الآن أنها غير قانونية. لكننا سنقوم بتحديث أرقامنا بشكل دوري عندما نحدد المزيد.
الأموال الناتجة عن جرائم غير متعلقة بالعملات المشفرة، باستثناء الحالات التي لفت انتباهنا إليها العملاء. لماذا؟ لأنه بدون مزيد من المعلومات، لا يمكن إثبات أن هذه المعاملات غير قانونية.
التمويل مرتبط بالجماعات المتطرفة. لماذا؟ لأن تعريفات ما يشكل التطرف غالباً ما تخضع للتفسير وتكون غير متسقة عبر الولايات القضائية.
الأموال المرتبطة بمنصات العملات المشفرة المتهمة بالاحتيال دون إدانة المحكمة. لماذا؟ لأن القاضي وهيئة المحلفين فقط هم من يمكنهم اتخاذ هذا القرار.
حجم التداول المرتبط بالتلاعب المحتمل بالسوق. لماذا؟ نظرًا لأن بحثنا الإرشادي مصمم لاكتشاف حالات التلاعب المشتبه بها في السوق بناءً على السلوك عبر السلسلة، فهو ليس قاطعًا.
في وقت النشر، نرى النشاط غير القانوني يتراجع عامًا بعد عام من حيث القيمة المطلقة، ومع ذلك، استنادًا إلى معدلات النمو التاريخية، نعتقد أنه مع تحسن إسناد البيانات وهو رقم سيتجاوز في النهاية إجمالي العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض أيضًا تقديرنا لحصة إجمالي حجم تداول العملات المشفرة المرتبط بالنشاط غير المشروع (كما هو موضح في الرسم البياني أدناه) من 0.61% في عام 2023 إلى 0.14%. ومرة أخرى، نتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمرور الوقت، على الرغم من أن هذه النسب تاريخيًا كانت دائمًا أقل من 1٪. [1]
نحن نحن نشهد أيضًا اتجاهات مستمرة في أنواع الأصول المتورطة في جرائم العملات المشفرة.
بحلول عام 2021، BTC إنها بلا شك العملة المشفرة المفضلة بين مجرمي الإنترنت، ربما بسبب سيولتها العالية. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، لاحظنا تنوعًا ثابتًا في عملة البيتكوين، حيث تمثل العملات المستقرة الآن الغالبية العظمى من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة (63٪ من جميع المعاملات غير المشروعة). يعد هذا الواقع الجديد جزءًا من اتجاه أوسع للنظام البيئي، حيث تمثل العملات المستقرة أيضًا نسبة كبيرة من جميع أنشطة العملات المشفرة، كما يتضح من نمو نشاط العملات المستقرة بنسبة 77٪ تقريبًا على أساس سنوي. في تقرير جغرافيا العملات المشفرة 2024، نغطي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الواقعي للعملات المستقرة عبر مجموعة من الأسواق، مثل تخزين القيمة والتحويلات المالية وتسهيل المدفوعات عبر الحدود والتجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقوم مصدرو العملات المستقرة بتجميد الأموال إذا علموا أن الجهات الفاعلة غير القانونية تستخدم الأموال. على سبيل المثال، قامت شركة Tether بتجميد العناوين المثيرة للقلق المتعلقة بالاحتيال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، مما قد يجعل العملة المستقرة وسيلة سيئة للجهات الفاعلة غير القانونية لنقل القيمة.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الاتجاهات على مستوى النظام البيئي، لا تزال BTC تهيمن على بعض أشكال الجرائم المشفرة، مثل برامج الفدية ومبيعات سوق الشبكة المظلمة (DNM). عملة الخصوصية الشهيرة Monero، على الرغم من كونها جزءًا متزايد الأهمية من النظام البيئي DNM، لم يتم تضمينها في تحليل هذا التقرير. غالبًا ما تتخذ الأنشطة غير القانونية الأخرى، مثل الاحتيال أو غسيل الأموال، نهجًا أكثر انتقائية وتنتشر عبر جميع أنواع الأصول. وقد تحولت الأنشطة غير القانونية الأخرى، مثل المعاملات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، في المقام الأول إلى العملات المستقرة. لدى الكيانات الخاضعة للعقوبات (بما في ذلك الأفراد الذين يعملون في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات) عمومًا حافز أكبر لاستخدام العملات المستقرة بسبب تحديات الحصول على الدولار الأمريكي من خلال الوسائل التقليدية مع أمل الاستفادة من استقرار الدولار الأمريكي.
في ما يلي، نلقي نظرة فاحصة على ثلاثة اتجاهات رئيسية ستحدد الجريمة المشفرة في عام 2024 وسيكون من المهم مراقبتها للمضي قدمًا.
لا تزال الأموال المسروقة والاحتيال منتشرة
زادت الأموال المسروقة بنسبة 21% تقريبًا سنويًا - على أساس سنوي، ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي. في حين أن الحصة الأكبر من الأموال المسروقة جاءت من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، إلا أن الخدمات المركزية هي التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام في الربعين الثاني والثالث. شكلت تسريبات المفاتيح الخاصة أكبر حصة من العملات المشفرة المسروقة في عام 2024 (43.8%)، وسرق المتسللون الكوريون الشماليون أموالًا من منصات العملات المشفرة أكثر من أي وقت مضى: 1.34 مليار دولار، وهو ما يمثل 10% من العملات المشفرة المسروقة. على مدار العام 61% من المبلغ الإجمالي. يبدو أن بعض هذه الحوادث مرتبطة بالعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية الذين يتسللون بشكل متزايد إلى شركات التشفير وweb3، ويعرضون شبكاتهم للخطر، ويستخدمون تكتيكات وتقنيات وإجراءات متطورة (TTPs).
سينتشر الاحتيال والاحتيال عالي التقنية ومنخفض التقنية في عام 2024، مع عمليات الاحتيال الاستثمارية ذات العائد المرتفع وعمليات الاحتيال المتعلقة بقتل الخنازير هي أكثر أنواع عمليات الاحتيال والاحتيال الناجحة شيوعًا. نلاحظ أيضًاتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في مجال الاحتيال والاحتيال، مثل الذكاء الاصطناعي الشديد هجمات الابتزاز الجنسي الشخصية. يتوافق هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي مع الاتجاه الأوسع في مجموعة من الجرائم الإلكترونية غير القانونية، حيث ظهرت الخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتجاوز متطلبات معرفة عميلك (KYC). ويستفيد مشغلو عمليات الاحتيال والاحتيال أيضًا من الخدمات المضمونة مثل Huione (الموضح أدناه)، في حين أن عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تشكل مصدر قلق متزايد، لا سيما فيما يتعلق بالاحتيال على كبار السن.
لا تزال برامج الفدية هي محور التركيز، مع انخفاض أسواق الإنترنت المظلم والمتاجر الاحتيالية
لا تزال إيرادات برامج الفدية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، ولكن سلسلة من الاضطرابات الهائلة المتعددة الأطراف في إنفاذ القانون، إلى جانب الضحايا هم أقل استعدادًا لدفع الفدية، مما يسبب تأثيرًا على النظام البيئي. ومع ذلك، كان عام 2024 عامًا مثمرًا، حيث كانت أحجام الهجمات مستقرة نسبيًا ولا تزال بعض مجموعات برامج الفدية قادرة على الحصول على مدفوعات الفدية - وإن كانت بمبالغ أقل.
تربح أسواق الإنترنت المظلم 2 مليار دولار، أي ما يقرب من 2.3 مليار دولار في عام 2023، بينما ينخفض عدد المتاجر الاحتيالية بما يزيد قليلاً عن نصف ذلك بمبلغ 220.1 مليون دولار. انخفض عدد المتاجر الاحتيالية بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإغلاق الهائل في الولايات المتحدة وهولندا لنظام الدفع العالمي المجهول (UAPS)، وهو معالج دفع بالعملات المشفرة قام بتسهيل المعاملات لمئات المتاجر الاحتيالية بما في ذلك Brian Dumps وFaceless. .
يتزايد تنوع المشهد الإجرامي المشفر واحترافيًا
< قوي> يتم استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة غير المشروعة، بما في ذلك مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لارتكاب جرائم تقليدية مثل الاتجار بالمخدرات والقمار وسرقة الملكية الفكرية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والاتجار بالحياة البرية وجرائم العنف. بالإضافة إلى ذلك، تلجأ بعض الشبكات الإجرامية إلى العملات المشفرة لتسهيل ارتكاب جرائم متعددة أو أنواع متعددة من الجرائم. في الواقع، من إجمالي 40.9 مليار دولار تلقتها عناوين العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024، جاء 10.8 مليار دولار من "مجموعات فاعلة غير مشروعة"، وهو تعريفنا لأولئك الذين يرتكبون جرائم إلكترونية بشكل مباشر مثل القرصنة أو الابتزاز أو الاتجار أو الاحتيال، وهو مصطلح جماعي للخدمات والمحافظ الشخصية، ومن يسهلون هذا النشاط من خلال بيع البنية التحتية والأدوات والخدمات اللازمة لارتكاب الجرائم وتحقيق الربح، بما في ذلك غسيل الأموال كخدمة.
ربما لا يوجد كيان يوضح احترافية النظام البيئي الإجرامي المشفر بشكل أفضل من ضمان السوق عبر الإنترنت Huione. كما هو موضح في تحديث جرائم العملات المشفرة لمنتصف عام 2024، قامت شركة Huione وجميع البائعين العاملين على منصتها بمعالجة أكثر من 70 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2021. توفر المنصة البنية التحتية لتسهيل بيع تكنولوجيا الاحتيال وتتعامل مع المعاملات المتسلسلة لقتل الخنازير وغيرها من عمليات الاحتيال والاحتيال، والعناوين التي تم الإبلاغ عنها كأموال مسروقة، والكيانات الخاضعة للعقوبات مثل البورصة الروسية Garantex، والمحلات التجارية الاحتيالية، والمواد المسيئة للأطفال جنسيًا مثل وكذلك مواقع القمار والكازينوهات وما إلى ذلك.
ملاحظات:
[1] حجم التداول هو مقياس لجميع الأنشطة الاقتصادية المنسوبة ومؤشر بديل للأموال المتغيرة. هذا العام، قمنا بتعديل منهجيتنا لتشمل فقط المعاملات التي تشمل كيانًا منسوبًا واحدًا على الأقل، مع إزالة سلاسل القطاع، ومعاملات الخدمة الداخلية، والمعاملات بين محفظتين شخصيتين، والتغيير، وأي شيء آخر لا يعتبر فاعلًا اقتصاديًا متميزًا. بين المعاملات الاقتصادية
Joy
