انتهت محاكمة رفيعة المستوى في لندن بالحكم بالإدانة على امرأة بريطانية متورطة في غسل 6 مليارات دولار من عملة البيتكوين من مخطط احتيال صيني. يسلط دور جيان وين في إخفاء الأموال الضوء على استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة.
إدانة مواطن بريطاني بغسل الأموال فيما يتعلق بقضية احتيال الاستثمار الصيني
لعب جيان وين، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 42 عامًا، دورًا حاسمًا في إخفاء أموال لمواطن صيني متورط في عملية احتيال استثمارية ضخمة. وكشف التحقيق الذي أجرته شرطة لندن عن تورطها في الفترة من 2017 إلى 2022، مما أدى إلى مصادرة كبيرة لأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) من عملة البيتكوين في عام 2018.
وبعد محاكمة شاملة، أُدين جيان وين بتهمة غسل الأموال، مع ترك تهمتين إضافيتين دون تحديد. اختارت النيابة العامة عدم متابعة إعادة المحاكمة للتهم التي لم يتم حلها، مع التركيز بدلاً من ذلك على الإدانة الجوهرية التي تم تأمينها بالفعل.
وعلى الرغم من إنكاره المستمر لارتكاب أي مخالفات، يواجه جيان وين الحكم عليه في 10 مايو/أيار، بحجة الجهل بالأموال. أصول احتيالية.
أسلوب الحياة الفاخر مكشوف
أدى ارتباط وين بزيمين تشيان إلى تغيير أسلوب حياتها بشكل كبير، من العمل في مطعم للوجبات السريعة إلى عالم من الرفاهية والسفر الدولي، تغذيه عائدات المخطط الاحتيالي.
المحاكمة تكشف عن شبكة واسعة لغسل الأموال
كشفت المحاكمة عن شبكة واسعة من الوسطاء والمهنيين الذين يقومون بتسهيل غسيل البيتكوين، مما يتيح الحصول على الأصول في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا ودبي. وأشادت دائرة شرطة العاصمة لندن بالحكم باعتباره ضربة قوية لعمليات الجريمة الاقتصادية المتطورة، وسلطت الضوء على دور العملات المشفرة في الجرائم المالية الحديثة.