في حملة كبيرة على الاحتيال في مجال العملات المشفرة، حكمت محكمة فيدرالية برازيلية على ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في شركة العملات المشفرة المنحلة Braiscompany بالسجن لمدة 171 عامًا.
قام الثلاثي بتدبير أحد أكبر مخططات بونزي في البرازيل، حيث قاموا بالاحتيال على ما يقرب من 20 ألف مستثمر بمبلغ يزيد عن 190 مليون دولار.
العقل المدبر يتلقى حكمًا قياسيًا
حدد القاضي الفيدرالي فينيسيوس كوستا فيدور جويل فيريرا دي سوزا باعتباره العقل المدبر للمخطط. وأُدين دي سوزا بإدارة مؤسسة مالية غير مرخصة وغسل ملايين الدولارات عبر شركات وهمية ومحافظ عملات مشفرة غير خاضعة للرقابة.
حُكم عليه بالسجن لمدة قياسية بلغت 128 عامًا. وحُكم على شريكيه، جيسانا رايان سيلفا وفيكتور أوغوستو فيرونيز دي سوزا، بالسجن 27 و15 عامًا على التوالي، لدورهما في إدارة الأموال وتسهيل المعاملات الاحتيالية.
في وقت سابق، في فبراير 2024، حُكم على مؤسسي شركة Braiscompany أنطونيو إيناسيو دا سيلفا نيتو وفابريشيا فارياس كامبوس بالسجن 88 عامًا و7 أشهر و61 عامًا و11 شهرًا على التوالي.
كان الزوجان هاربين لأكثر من عام قبل أن يُقبض عليهما في الأرجنتين، حيث كانا يعيشان بهويات مزورة. وهما الآن قيد الإقامة الجبرية في انتظار تسليمهما إلى البرازيل.
كيف تمت عملية الاحتيال التي قامت بها شركة برايسكومبانى؟
نجحت شركة Braiscompany في جذب المستثمرين من خلال الوعد بعوائد شهرية تصل إلى 8% على ودائع العملات المشفرة المقفلة لمدة عام.
عززت الشركة مصداقيتها من خلال المواد التسويقية المصقولة والمطالبات بالشراكات مع كيانات التشفير البارزة.
ومع ذلك، في أواخر عام 2022، بدأت الشركة في تأخير المدفوعات، وبحلول يناير 2023، توقفت عمليات الدفع تقريبًا.
كشفت التحقيقات أن شركة Braiscompany تدير شبكة مالية غير رسمية، وتستخدم مخططات العمولات المرتفعة والمحافظ المشفرة غير المنظمة لنقل الأموال والتهرب من الاكتشاف.
أمرت المحكمة بمصادرة أصول بقيمة إجمالية 36 مليون ريال برازيلي (حوالي 6.2 مليون دولار أمريكي). مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد مقدار ما سيسترده الضحايا في نهاية المطاف. حثّ الممثلون القانونيون للضحايا على رفع دعاوى مدنية عاجلة لمنع استيلاء الدولة على الأموال.
وتسلط هذه القضية الضوء على الحاجة المتزايدة إلى الرقابة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة، كما أنها بمثابة قصة تحذيرية للمستثمرين الذين تغريهم وعود العوائد المرتفعة دون وجود ضمانات كافية.