10 يناير 2025 وفي نفس اليوم، كشف بعض مستخدمي الإنترنت عن لقطة شاشة لسجل دردشة لمجموعة على برنامج Telegram على منصة اجتماعية، وكان محتوى التبادل في الصورة عبارة عن معاملة مضمونة بواسطة blockchain لشراء وبيع Wang Xing تم تسجيل الدردشة قبل حادثة Wang Xing، مما أثار حماسة مستخدمي الإنترنت.
يعتقد بعض الباحثين أن سجل الدردشة مزور وأن المعاملة غير موجودة على الإطلاق. ومع ذلك، وجدت Bitrace من خلال تحليل صندوق blockchain أن المعاملة على السلسلة المقابلة لسجل الدردشة موجودة وليست مزورة بالكامل .
تحليل سجل الدردشة
تحقيق طويل المدى أجرته Bitrace في القضايا المتعلقة بالعملة في القضايا الجنائية في جنوب شرق آسيا، نحن على دراية بصناعة جرائم التشفير المحلية، واستنادًا إلى منطق الأعمال الخاص بالمعاملات المضمونة، قمنا بإعادة تنظيم جميع المعلومات التي ظهرت في سجلات الدردشة:
مكان الدردشة
بعد أن تتطابق خدمة عملاء منصة الضمان مع المشترين والبائعين في منطقة الإعلان أو مجموعة التداول العامة، سيتم إنشاء مجموعة تجارية خاصة لتواصل الأطراف الثلاثة في لقطة الشاشة للدردشة هي المجموعة التجارية الخاصة.
شخص لقطة الشاشة
هناك ستة أشخاص في الجزء الخاص تحدثت المجموعة خمسة منهم، جميعهم من المشترين والبائعين. ويشير إلى أنه إذا كانت لقطة الشاشة حقيقية، فإن الشخص الذي التقط لقطة الشاشة هو منشئ الدردشة الجماعية، وهي أيضًا خدمة عملاء النظام الأساسي المضمونة.
الجدول الزمني
02:31 في نفس اليوم، يبدأ المشتري والبائع في التواصل بشأن الإيداع
في الساعة 02:32 من ذلك اليوم، ادعى البائع أن "الأشخاص قد استقلوا السيارة بالفعل"
في نفس اليوم وفي الساعة 02:41، بدأ الطرفان في تقييم هدف هذه الصفقة "كينغ ستار"، لكن صورة الضحية التي تظهر في لقطة الشاشة تم نشرها في الساعة 19:46 في اليوم السابق.
03:08 في نفس اليوم، أدرك الطرفان أنه تم استلام الوديعة
03:10 في نفس اليوم، تم تعديل اسم المجموعة مما يدل على نجاح المعاملة
اليوم 03:12، ينتهي سجل الدردشة
تحليل Blockchain
استنادًا إلى نموذج نشاط الصندوق الخاص بمنصة الضمان، أجرت Bitrace تحليلًا تفصيليًا لصندوق العملات المشفرة على عنوان blockchain TAiv3g الذي يظهر في الصورة:
وفقًا لتحليل صندوق BitracePro Blockchain، لم نقم بإجراء أي تحويل رسميًا تم العثور على سجل قدره 14000 دولار أمريكي في 3 يناير، عندما تم الإبلاغ عن فقدان وانغ شينغ الاتصال.
ولكن بعد اجتياز سجلات معاملات TAiv3g، نجحنا في العثور على إيصال بمبلغ معاملة قدره 13928 دولارًا أمريكيًا. تمت المعاملة في الساعة 03:00 يوم 19 نوفمبر 2024. 08 دقيقة، وهو ما يتزامن مع الوقت الذي يصل فيه الإيداع في الجدول الزمني المذكور أعلاه.
بعد التوسع في معاملات TAiv3g بالقرب من هذه النقطة الزمنية، وجدنا عنوان المشتري TFAbPj، الذي يشتبه في حصوله على الأموال المودعة. وهذا الأخير هو عنوان المستخدم لمنصة دفع عملة مشفرة معروفة، وبالتالي تدفقت الأموال إلى الدفع عنوان عمل الشركة.
حدث هذا النوع من النشاط أكثر من مرة على منصة الضمان هذه. تُظهر اللوحة أن ما لا يقل عن 10 عناوين مستخدمين لأداة الدفع هذه هم أيضًا مشاركين في المعاملات المضمونة المبلغ يتراوح بين 7000 و80000 دولار أمريكي، ومحتوى المعاملة غير معروف.
صواب أم خطأ
يظهر في لقطة شاشة سجل الدردشة هناك العديد من التناقضات، مما يشير إلى أن المعاملات المقدمة في هذه المجموعة من سجلات الدردشة لا علاقة لها بالملك شينغ:
1 / فقد وانغ شينغ الاتصال فقط في 3 يناير، لكن العنوان لم يظهر في ذلك اليوم تحويل 14000 دولار أمريكي;
2/ وقت إصدار الصورة في سجل الدردشة خاطئ، ويجب أن يكون ملصقًا مزيفًا لاحقًا.
استنادًا إلى مكتبة معلومات Bitrace، وجدنا أيضًا المزيد من المعلومات المفيدة، مما يثبت أن سجل الدردشة حقيقي أيضًا ：
1/ وفقًا لعلامة العنوان السابقة لدينا، TAiv3g الكيان التابع عبارة عن منصة تداول آمنة، وتُظهر معلومات الشبكة مفتوحة المصدر أن المنصة تدير أعمالًا ذات صلة بـ "خدمات العمالة الخارجية"؛
2/ تتمتع منصة الضمان هذه بعلاقة مالية عميقة مع منصة أخرى للدفع بالعملات المشفرة؛
3/ الساعة 03:08 يوم 19 نوفمبر 2024، رسوم TAiv3g إيداع بقيمة 13928 USDT، الوقت والمبلغ يتوافقان مع محتوى لقطة الشاشة.
لذلك، نصف سجلات الدردشة هذه صحيحة ونصفها الآخر خطأ. استنادًا إلى سيناريوهات المعاملات الآمنة الحقيقية ومعلومات الأشخاص الآخرين، أنشأ المبلغ الأصلي ما يسمى بسجلات الدردشة الخاصة بـ Wang Xing التي يتم الاتجار بها ونشرها على الإنترنت الصيني. والدافع وراء ذلك غير معروف.
الاستنتاج
لا يوجد دليل مباشر على السلسلة أنه تم بيع الممثل Wang Xing في 3 يناير 2025 من خلال منصة التداول الآمنة للعملات المشفرة في سجل الدردشة، وتم تزوير صور واسم Wang Xing. ومع ذلك، فإن أنشطة المعاملات الآمنة الموضحة في سجلات الدردشة كانت موجودة بالفعل على السلسلة في 19 نوفمبر 2024، مما يشير إلى أن المجموعة الخاصة أجرت معاملة بقيمة 14000 دولار أمريكي في ذلك اليوم.
ومع ذلك، نظرًا لأن هذه المجموعة من سجلات الدردشة ليست عبارة عن اتصال حول شراء وبيع Wang Xing في 3 يناير 2025، إذن " الشخص " أو "الكائن" مرتبط بهذه المعاملة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024؟
ارتعاش.
----
ملحق: ما هي منصة ضمان معاملات blockchain< /strong>
ما يسمى بمنصة الضمان هي في الأساس وسيط للمعاملات، وهي مصممة لمساعدة الطرفين على بناء الثقة ومنع الاحتيال في المعاملات. إن منصاتنا شائعة الاستخدام مثل Xianyu وAlipay هي في الواقع أدوات من هذا النوع.
في مجال معاملات الملكية السوداء والرمادية، يحتاج الطرفان المنخرطان في أنشطة غير قانونية أيضًا إلى خدمات ضمان لبناء الثقة، ويقدم هذا النوع من المؤسسات خدمات ضمان لـ معاملات العقارات باللونين الأسود والرمادي، حاليًا يتم استخدام العملة المستقرة بالدولار الأمريكي USDT بشكل شائع، حتى نتمكن من رؤية عنوان blockchain في لقطة الشاشة التي تم تحميلها عبر الإنترنت.
هذا العنوان هو عنوان blockchain حيث تقوم منصة الضمان بجمع إيداع المعاملة من المشتري. ويسمى سلوك المشتري الذي يقوم بتحويل الأموال "بالإيداع"، وسلوك الحصول على نفس مبلغ التحويل من العنوان المودع بعد اكتمال المعاملة يسمى "الإيداع".
وبهذه الطريقة، توفر منصة الضمان الحماية لمختلف أنشطة التداول المحفوفة بالمخاطر. في جنوب شرق آسيا، تعمل العديد من منصات الضمان الكبيرة والصغيرة، وأعمالها مختلطة، فهي لا تقدم المساعدة للأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بالمقامرة فحسب، بل تقدم أيضًا خدمات للأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. .
