يقاوم تشانغ بينج "سي زد" تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، بشدة محاولة FTX استعادة 1.76 مليار دولار من خلال دعوى قضائية رفعتها في محكمة الإفلاس في ديلاوير.
ويجادل الفريق القانوني لـ CZ بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص، مشيرين إلى أن CZ يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس لديه أي علاقات بولاية ديلاوير أو الولايات المتحدة من شأنها أن تبرر سماع القضية هناك.
ال دعوى قضائية تنبع من اتفاقية إعادة شراء الأسهم لعام 2021 بين FTX و Binance.
تزعم مؤسسة إفلاس FTX أن مبلغ 1.76 مليار دولار الذي تم تحويله إلى Binance تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل Alameda Research ويشكل تحويلًا احتياليًا.
إلى جانب المطالبات المالية، تتهم FTX شركة CZ بالمساهمة في انهيارها من خلال انتقاد أصول البورصة علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الإعلامية.
مصدر: مستمع المحكمة
وينفي CZ ارتكاب أي مخالفات، ويصف نفسه بأنه مجرد "طرف مقابل اسمي" في المعاملة المتنازع عليها.
ويؤكد محاموه أن المعاملات الرئيسية شملت كيانات خارج الولايات المتحدة، وتحديدًا Alameda في جزر فيرجن البريطانية والهيئات المؤسسية التابعة لـ Binance في أيرلندا وجزر كايمان، مما يجعل قانون الإفلاس الأمريكي غير قابل للتطبيق.
إن جوهر دفاع شركة CZ يكمن في الطبيعة الخارجية للمعاملات.
تم نقل الأموال عبر ولايات قضائية متعددة، ولا يقع أي منها تحت القانون الأمريكي.
ويدعي فريقه القانوني أن هذا من شأنه أن يزيل أي سلطة لمحاكم ديلاوير على هذه المسألة.
يذكر الملف،
"إن هذه المطالبات بعيدة كل البعد عن ولاية ديلاوير، وحتى عن الولايات المتحدة، لدرجة أن القوانين المعنية، التي تفتقر إلى التطبيق خارج الإقليم، لا تنطبق حتى."
وعلاوة على ذلك، يزعم محامو CZ أن تقديم الدعوى القضائية نفسها لم يتم تنفيذه بشكل صحيح.
ويزعمون أن محاولة FTX تقديم دعواه من خلال محامٍ مقيم في الولايات المتحدة لا تفي بالمعايير القانونية لتقديم الدعوى إلى مقيم أجنبي، وهو ما يقولون إنه من شأنه أن يبطل القضية بشكل كامل.
على الرغم من أن Binance كانت تمتلك في السابق حصة تبلغ حوالي 20% في FTX، إلا أن الشركتين انفصلتا قبل وقت طويل من انهيار FTX.
تصر CZ على أن قرار سحب استثمارات Binance في FTT كان معلنًا وحدث قبل أكثر من عام من سقوط FTX.
وتصف الوثائق القانونية الشراكة بأنها قصيرة الأجل ومتوترة، مع إلقاء اللوم في انهيار FTX على Bankman-Fried وفريقه.
كما سعى اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في Binance المذكورين في الدعوى، وهما صموئيل وينجون ليم ودينغهوا شياو، إلى الفصل، وهو ما يعكس موقف CZ بأن القضية تفتقر إلى الجدارة.
تلاحق مؤسسة إفلاس FTX بقوة أطرافًا متعددة لاستعادة الأموال المفقودة، بما في ذلك الشخصيات والشركات البارزة في قطاع التشفير.
ويعد الإجراء القانوني ضد Binance وCZ جزءًا من جهد أوسع يستهدف آخرين مثل Anthony Scaramucci، وCrypto.com، وBybit، وKuCoin، وحتى الجماعات السياسية المرتبطة بمارك زوكربيرج.
وفي الوقت نفسه، أصبحت سمعة المتورطين في هذه القضية مشوهة إلى حد كبير.
قضى CZ عقوبة بالسجن بسبب انتهاكاته لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة، ويقضي سام بانكمان فريد حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر.
وتضيف هذه الخلفيات الإجرامية طبقة معقدة إلى الدعوى الجارية.
تكشف القصة الملحمية بين Binance وFTX ليس فقط عن الصراعات الشخصية ولكن أيضًا عن نقاط ضعف هيكلية عميقة في كيفية تقاطع عمليات التشفير العالمية مع الأنظمة القانونية الوطنية.
ترى Coinlive أن هذه المعركة هي انعكاس للصعوبات المتزايدة في سعي العملات المشفرة للحصول على الشرعية وسط الرقابة القضائية المتصدعة.
قد يحمي الهيكل الخارجي لشركة Binance الشركة قانونيًا في الوقت الحالي، لكن النزاع يسلط الضوء على كيفية تعقيد الصفقات عبر الحدود للمساءلة.
وتثير هذه القضية أيضًا تساؤلات حول بقاء ومصداقية المشاريع المتورطة في مناطق رمادية تنظيمية.
مع تشديد السلطات في جميع أنحاء العالم لعمليات التدقيق، فإن الشركات التي تعمل عبر ولايات قضائية متعددة دون حوكمة واضحة تخاطر بالتورط في معارك قانونية مطولة يمكن أن تستنزف الموارد وتهز ثقة المستثمرين.
يُظهر الصراع بين Binance-FTX أن هناك حاجة إلى قواعد قانونية أكثر وضوحًا وممارسات تجارية أكثر شفافية إذا أردنا أن نمضي قدمًا في العملات المشفرة.
يتوصل مستخدمو العملات المشفرة إلى تسوية مع Sam Bankman-Fried في أعقاب دعوى FTX، سعيًا للتعاون ضد متهمين آخرين. تأتي تسوية بانكمان-فرايد بعد الحكم عليه بالسجن، مما أدى إلى تقديم استئناف وتسليط الضوء على تأثير تأييد المشاهير على مساءلة العملات المشفرة.
Huang Boتواجه FTX وAlameda Research دعوى قضائية تزعم وجود مخطط USDT. اتهم بنك Deltec بالمساعدة في اختلاس الأموال. إدانة المؤسس سام بانكمان فريد بالاحتيال. تستمر النزاعات القانونية مع Binance وSEC وCFTC. الصناعة تنتظر الوضوح التنظيمي وسط المعارك القانونية المستمرة.
Huang Boقال جوزيف بانكمان وباربرا فريد إن الدعوى القضائية تسعى إلى "الاستفادة من الحقيقة المطلقة" أنهما والدا الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
Zoeyتشتد المعركة القانونية التي تخوضها شركة FTX ضد والدي سام بانكمان فرايد، مديرها التنفيذي السابق، حيث يسعون إلى رفض الدعوى. يؤكد الدفاع أن الادعاءات تستند إلى روابط عائلية ويتحدى تأكيد العلاقة الائتمانية. يتضمن النزاع المستمر محاولات من FTX لاستعادة الملايين، بما في ذلك فيلا بقيمة 16.4 مليون دولار، وسط الإنكار والدفاع من قبل بانكمان وفرايد.
Edmundرفعت ملكية شركة العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد Bybit، سعيًا لاسترداد 953 مليون دولار تم تحويلها إلى الذراع الاستثمارية لـ Bybit. تزعم الشكوى القانونية اختلاس الأموال وتشير إلى حالة VIP وعمليات سحب مشكوك فيها أدت إلى إعلان إفلاس FTX.
Cheng Yuanقد لا تكون هذه الدعوى صامدة، لكنها تحمل دروساً للقادة في كل مكان.
Clementاتهمت دعوى قضائية جديدة هذا الأسبوع العديد من المؤثرين بالترويج لـ FTX ثم تنظيف قنواتهم من المقاطع التي تؤيد البورصة المنهارة. ومن بين المتهمين إيريكا كولبيرج وبن أرمسترونج وكيفين بافراث. المدعون يبحثون عن حالة دعوى جماعية.
TheBlockقالت Statistica Capital أن Signature كانت تعلم أن أموال عملاء FTX لم يتم فصلها عن أموال Alameda.
Beincryptoانخفضت أسهم البنوك المشفرة بأكثر من 90٪.
Beincrypto
Coinlive