السلطات توجه اتهامات لأربعة أشخاص في قضية غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 123 مليون دولار في أستراليا

وجهت السلطات الأسترالية اتهامات لثلاثة رجال - تتراوح أعمارهم بين 32 و48 و58 عامًا - وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا فيما يتعلق بعملية احتيال معقدة مرتبطة بالعملة المشفرة بقيمة 123 مليون دولار (190 مليون دولار أسترالي).مخطط غسيل الأموال.

وفقًا للشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) استخدمت العملية شركة أمنية مقرها جولد كوست - يزعم أنها مملوكة لزوجين من بين المتهمين - كواجهة لنقل مبالغ كبيرة من النقود غير المشروعة.

ويُعتقد أن ذراع النقل المدرعة للشركة لعبت دورًا رئيسيًا، حيث قامت بتهريب الأموال عبر حدود الولاية قبل تحويلها إلى العملات المشفرة.

بدأ التحقيق، الذي تقوده فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCT)، في ديسمبر 2023 وشارك فيه أكثر من 70 ضابطًا من وكالات الولاية والحكومة الفيدرالية.

وقالت السلطات إنها كشفت شبكة كانت تخفي أصول العائدات الإجرامية عن طريق مزجها بإيرادات الأعمال المشروعة.

ويُزعم أن الأموال تم تحويلها من خلال شبكة من الشركات الواجهة، بما في ذلك شركة ترويج المبيعات، ووكالة بيع السيارات القديمة، ومختلف بورصات العملات المشفرة، قبل إعادة توزيعها على المستفيدين إما على شكل عملات مشفرة أو من خلال هذه الشركات الوهمية.

ربط المحققون أحد المشتبه بهم بنشاط غسيل أموال بقيمة تزيد عن 9.5 مليون دولار على مدى فترة 15 شهرًا.

وقد قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية منذ ذلك الحين بتجميد ما يقرب من 13.6 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك الممتلكات والمركبات، في جميع أنحاء كوينزلاند ونيوساوث ويلز.

وتقول السلطات إن التحقيق لا يزال مستمرا، وخاصة فيما يتعلق بأصول الأموال التي تم تحويلها إلى العملات المشفرة عبر شركة الأمن.

أربعة مشتبه بهم يُزعم أنهم استخدموا شركة أمنية لغسل مكاسب غير مشروعة

وقال القائم بأعمال المحقق ديفيد بريس من قيادة الجريمة والاستخبارات في شرطة كوينزلاند إن الأفراد الأربعة المتهمين كانوا جزءًا من شبكة إجرامية أوسع استخدمتغسيل الأموال وحذر من أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقوض المجتمعات والاقتصادات.

وبحسب بريس، فإن هذه الجرائم المالية كانت بمثابة عامل تمكين حاسم للجرائم المنظمة الخطيرة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والاستغلال، والاحتيال، والعنف.

ومن بين المتهمين رجل يبلغ من العمر 32 عاما من هيثوود في بريسبان، والذي يزعم أنه قام بغسل 9.5 مليون دولار على مدى 15 شهرا باعتباره عميلا رئيسيا للشبكة.

تم اعتقاله في 5 يونيو واتهامه بغسل الأموال والفشل في توفير إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول.

وقد تم احتجازه على ذمة التحقيق ومن المقرر أن يظهر أمام محكمة بريسبان الجزئية في 9 يونيو/حزيران.

كما تم توجيه الاتهامات لرجل يبلغ من العمر 48 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا من مودسلاند على ساحل الذهب، والتي كانت تعمل كمدير ومدير عام لشركة الأمن المتورطة.

تم القبض عليهما في 6 يونيو ووجهت لكل منهما تهمة غسل الأموال.

تم الإفراج عن الزوجين بكفالة ومن المتوقع أن يظهرا أمام محكمة ساوثبورت الجزئية في 21 يوليو 2025.

وجهت اتهامات لشخص رابع - وهو رجل يبلغ من العمر 58 عامًا من ويست إند في بريسبان - بتهمتين تتعلقان بغسل الأموال بعد نقل الأموال من خلال حساب تجاري إلى حساب آخر يسيطر عليه المشتبه به في هيثوود.

كما تم منحه إفراجا بكفالة ومن المقرر أن يواجه محكمة بريسبان الجزئية في الأول من أغسطس/آب 2025.

فرقة العمل تنفذ 14 غارة مستهدفة في بريسبان وجولد كوست

في الفترة ما بين 5 و6 يونيو 2025، نفذ أكثر من 70 ضابطًا من QJOCTF 14 مذكرة تفتيش منسقة عبر المنازل والشركات في بريسبان وجولد كوست.

يضم فريق عمل مكافحة غسيل الأموال في كوينزلاند (QJOCTF) ممثلين من الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وشرطة كوينزلاند، وقوة الحدود الأسترالية (ABF)، ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (AUSTRAC)، ومكتب الضرائب الأسترالي (ATO). https://www.ato.gov.au/media-centre/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled

كما لعبت كل من AUSTRAC وATO دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم التحليلي طوال التحقيق، والذي ركز على جنوب شرق كوينزلاند وتتبع عمليات تسليم الأموال المشتبه بها في المدن في جميع أنحاءأستراليا.

تمكنت فرقة العمل المعنية بمصادرة الأصول الإجرامية بقيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية من ضبط ما يقرب من 21 مليون دولار من الأصول الإجرامية المشتبه بها في جميع أنحاء كوينزلاند ونيوساوث ويلز.

وشملت الغنيمة 17 عقارًا ومركبات وعددًا كبيرًا من الحسابات المصرفية التي يُعتقد أنها مرتبطة بعملية غسيل الأموال.

وقال القائم بأعمال المحقق ديفيد بريس من مجموعة مكافحة المخدرات والجرائم الخطيرة إن هذه القضية تسلط الضوء على مدى تطور شبكات غسيل الأموال الحديثة والتدابير غير العادية التي يتخذها المجرمون لإخفاء الأرباح غير القانونية.

وقال أدريان تيلفر، مفتش المباحث في الشرطة الفيدرالية الأسترالية:

"إن تحقيقات غسيل الأموال تشكل تحديًا كبيرًا نظرًا لشبكة الخداع المعقدة التي يستخدمها المجرمون، ولا يمكن لوكالة واحدة بمفردها معالجة هذه الجريمة."

وأكد تروي سوكولوف، القائم بأعمال قائد قوة الحدود الأسترالية، هذا الشعور، واصفًا العملية المنسقة بأنها دليل قوي على الجهد المشترك المطلوب لمعالجة الجريمة المالية المنظمة.

وأضاف ماركوس إريكسون، منسق إنفاذ القانون الوطني في أوستراك، أن معلومات أوستراك الاستخباراتية كانت مفيدة، حيث قدمت للمحققين "مسارًا واضحًا" للنشاط المالي غير المشروع ولعبت دورًا حاسمًا في إلقاء الضوء على العملية.

تعكس النتيجة دقة ومثابرة المحققين والمحاسبين الجنائيين والشركاء بين الوكالات في QJOCTF وCACT وTaskforce Avarus - والذين يعملون جميعًا على حماية المجتمعات من التأثيرات التآكلية لـالجريمة المنظمة الخطيرة.