أُمرت شركة Binance Australia بتعيين مدقق حسابات خارجي بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلقت شركة Investbybit Pty Ltd، الذراع الأسترالية لشركة Binance، تعليمات من مركز التقارير والتحليلات المعاملاتية الأسترالي (AUSTRAC) بتعيين مدقق خارجي بعد أن أشار المنظمون إلى وجود مشكلات خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) الخاصة بالبورصة.
لدى الشركة 28 يومًا لترشيح المدققين، والذين سيتم بعد ذلك النظر في اختيارهم من قبل AUSTRAC.
لماذا يُعدّ الامتثال المحلي أكثر أهمية من الأنظمة العالمية؟
أكدت AUSTRAC أن المراجعة المستقلة الأخيرة لشركة Binance كانت "محدودة النطاق نسبيًا بالنسبة لحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها".
كما أعربت الهيئة الرقابية عن مخاوفها بشأن ارتفاع معدل دوران الموظفين، وعدم كفاية الموارد المحلية، وضعف الرقابة من قبل الإدارة العليا في الوحدة الأسترالية.
صرح الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس،
قد يبدو أن كبار المشغلين العالميين يتمتعون بالموارد والوضع المناسبين لتلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة، ولكن إذا لم يفهموا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، فإنهم يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا.
وأضاف،
يمكن للشركات أن تمتلك أنظمة وعمليات تنطبق على ولايات قضائية متعددة، ولكن يجب أن تعكس المتطلبات التنظيمية المحلية. يجب أن تتكيف الأنظمة مع المتطلبات التنظيمية، وليس العكس.
يوسّع مكتب مكافحة الجرائم المالية الأسترالي (AUSTRAC) نطاق حملته على مزودي خدمات العملات المشفرة على مستوى البلاد
يشكل الإجراء المتخذ ضد Binance جزءًا من حملة إنفاذ أوسع نطاقًا لـ AUSTRAC تستهدف 13 مزودًا للتحويلات والعملات الرقمية، في حين أن 50 منصة إضافية قيد التحقيق.
وقد قامت الوكالة بالفعل بإلغاء أو تعليق أو رفض التجديد لتسعة مقدمي خدمات فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قامت فرقة عمل تشفيرية أنشأها AUSTRAC في ديسمبر بمراقبة الأنشطة المشبوهة، وخاصة من خلال أجهزة الصراف الآلي المشفرة، والتي شهدت زيادة في محاولات الاحتيال.
اتصلت الوكالة بـ 427 من مقدمي خدمات صرف العملات الرقمية المسجلين وغير النشطين، محذرة من أنهم يواجهون خطر إلغاء التسجيل إذا لم يسحبوا أموالهم طواعية.
وتخطط AUSTRAC أيضًا لإطلاق سجل قابل للبحث العام للسماح للمستهلكين بالتحقق من شرعية البورصات المسجلة.
تُسلّط القضايا المحلية الضوء على مخاطر غسل الأموال عبر العملات المشفرة
كشفت إجراءات إنفاذ القانون الأخيرة عن مخططات معقدة تستخدم منصات التشفير لنقل الأموال غير المشروعة.
في كوينزلاند، تم توجيه الاتهام إلى أربعة أفراد بشأن عملية بقيمة 190 مليون دولار قامت بخلط الأموال الإجرامية مع عائدات الأعمال المشروعة قبل تحويلها إلى العملات المشفرة.
قامت السلطات بحجز 21 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك 17 عقارًا ومركبات متعددة.
وبشكل منفصل، كثفت ASIC إجراءاتها ضد عمليات الاحتيال، حيث أغلقت حوالي 130 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا أسبوعيًا وعطلت أكثر من 10000 منصة، بما في ذلك 7200 موقع استثماري مزيف.
وحصلت الهيئة التنظيمية أيضًا على موافقة المحكمة لتصفية 95 شركة مرتبطة بمخططات "ذبح الخنازير" التي احتالت على ما يقرب من 1500 ضحية بمبلغ 35.8 مليون دولار.
تم تغريم بورصة كوينتري التي يقع مقرها في ملبورن 75120 دولارًا أمريكيًا لتقديمها تقارير عن أمور مشبوهة بعد المواعيد القانونية، مما أدى إلى إبطاء قدرة جهات إنفاذ القانون على تعقب الأموال غير المشروعة.
المخاوف العالمية تزيد الضغط على بينانس
وتخضع Binance أيضًا للتدقيق على المستوى الدولي.
تزعم السلطات الفرنسية أن البورصة سهلت عمليات غسيل أموال معتادة مرتبطة بتجارة المخدرات والتهرب الضريبي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه الشركة.
تدرس الجهات التنظيمية الأوروبية فرض عقوبات مماثلة على OKX بعد أن قام قراصنة بغسل 100 مليون دولار من أموال Bybit المسروقة.
في أستراليا، واجهت العمليات المحلية لشركة Binance تحديات في السابق.
في العام الماضي، رفعت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية ضد وحدة المشتقات المالية التابعة لها بسبب تصنيفها الخاطئ لعملاء التجزئة على أنهم عملاء جملة، مما أدى إلى حرمانهم من الحماية الأساسية.
ردت Binance على إجراءات AUSTRAC
قال مات بوبلوكي، المدير العام لشركة بينانس في أستراليا ونيوزيلندا، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني،
"تقر Binance Australia بقرار AUSTRAC بتعيين مدقق خارجي لمراجعة برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بنا بشكل مستقل."
وتواصل هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية الدعوة إلى البورصات العالمية لتشديد الضوابط، مؤكدة على الحاجة إلى تحديد هوية العملاء بشكل قوي، والعناية الواجبة الشاملة، ومراقبة المعاملات بشكل فعال، وخاصة في القطاعات عالية المخاطر التي تتعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات.