أصدرت القاضية الفيدرالية الأرجنتينية ماريا سيرفيني أمرا من شأنه إلغاء امتيازات السرية المصرفية التي يتمتع بها الرئيس خافيير ميلي، وطالبت ميلي وشقيقته كارينا ميلي بتسليم جميع سجلاتهما المصرفية.

يمثل هذا التطور الأخير تقدمًا كبيرًا في ما كان يُعرف باسم قضية "CryptoGate"، وهو مصطلح أطلقته وسائل الإعلام المحلية لوصف إحدى فضائح العملات المشفرة الأكثر شهرة في البلاد.

شبكة أصدقاء ميلي المشبوهة

أصدر القاضي سيرفيني، الجمعة، تعليمات للبنك المركزي الأرجنتيني برفع السرية المصرفية عن حسابات الأشقاء ميلي، مما يسمح للمحققين بالتدقيق في جميع المعاملات التي يعود تاريخها إلى عام 2023.

الآن أصبح المحققون مهتمين بمعرفة ما إذا كان شقيق ميلي قد استفاد من الارتفاع الاصطناعي لرمز LIBRA - وهو المشروع الذي أيده ميلي نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع قصير في الأسعار قبل أن ينهار الأصل بنسبة 90٪ في غضون ساعات.

بالنسبة لرئيس الدولة، يثير هذا النوع من التدخل أسئلة أساسية حول الحدود بين الاتصال السياسي والتلاعب بالسوق في قطاع التشفير.

وقد كشفت هذه القضية عن اتجاه جديد: استغلال الشبكات الاجتماعية من قبل أصحاب السلطة للتأثير على التدفقات المالية.

وقد أدى التحقيق بالفعل إلى تجميد أصول ثلاثة من أقرب المقربين من ميليو: مؤسس منتدى التكنولوجيا الأرجنتيني ماوريسيو نوفيلي، والمستشار السابق لهيئة الأوراق المالية الوطنية سيرجيو موراليس، والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي مانويل تيرونيس جودوي.

كما ظهر في لقطات مراقبة من فرع بنك جارليسيا، والدة نوفيلي وشقيقتها تدخلان البنك بحقيبة يد وحقيبة ظهر وتخرجان بحقائب اليد التي تبدو أكثر امتلاءً مما كانت عليه عندما وصلتا.

وبحسب تسجيلات اللقطات، وقعت هذه الحادثة بعد أيام قليلة من نشر ميلييه لمنشور ترويجي، مما أثار الشكوك حول عمليات سحب نقدية مرتبطة بالمخطط.

محكمة أشباح الأشقاء ميلي

وتزايدت الضغوط القانونية على ميلي بعد أن فشل هو وشقيقته في حضور جلسة الوساطة المقررة المتعلقة بدعوى مدنية رفعتها مجموعة من الضحايا المحليين والدوليين يطالبون بتعويضات قدرها 4.5 مليون دولار.

ولم يرسل ميلي ولا كارينا ممثلين قانونيين، مما أثار التكهنات حول تكتيكات التهرب وزاد من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

أصبحت فضيحة LIBRA أزمة سياسية كبرى للرئيس ميلي، مع دعوات لعزله واتهامه بالاحتيال بعد الترويج العلني للرمز.

وفي حين أصر ميلي على أن تأييده كان بحسن نية وأنه لم يكن على علم بتفاصيل إدارة المشروع، فإن نواب المعارضة والجماعات المدنية يطالبون بإجراء تحقيقات مستقلة في التلاعب المحتمل بالسوق وإساءة استخدام السلطة.

ومع اتساع نطاق التحقيق، تفحص السلطات ما إذا كان الرئيس أو أخته أو شركاؤهما قد استفادوا ماليا من الصعود والهبوط السريع لعملة ليبرا.

وقد تكون لهذه النتيجة عواقب بعيدة المدى على إدارة ميلي ومستقبل تنظيم العملات المشفرة في الأرجنتين.