في الآونة الأخيرة، ألقت الشرطة القبض على كوري ووجهت إليه تهمة الاحتيال وغسيل الأموال بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في تهريب سبائك الذهب خارج سنغافورة مقابل مكاسب غير مشروعة. ووفقًا للقضية، تجاوزت تورط السيد كي 1.5 مليار دولار سنغافوري، وهو ما يزيد عن مجموع المتهمين العشرة في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة!
في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، تلقى السيد ك أكثر من 1.5 مليار دولار سنغافوري من الأموال السوداء من كوريا الجنوبية إلى اليابان. وبطبيعة الحال، لا يمكن تحويل هذه الأموال السوداء إلى سنغافورة عبر القنوات العادية، بل عن طريق البحر، مدعيًا زورًا أن الواردات هي سلع وأدوات متنوعة، وأن الأموال "مختلطة" دون أن يلاحظ أحد ذلك.
بعد الحصول على الأموال، استخدم السيد ك الأموال السوداء لشراء سبائك الذهب.
وفي أواخر عام 2014، حصل السيد "ك" على أكثر من 31 مليون دولار سنغافوري من كوريا الجنوبية بهذه الطريقة، ثم استخدم الأموال لشراء 628 سبيكة ذهب.
إن شراء سبائك الذهب ما هو إلا الخطوة الأولى، وسيتعين على السيد "ك" شحن سبائك الذهب إلى خارج سنغافورة.
من أجل إخفاء الوضع، خدع السيد "ك" شركة الخدمات اللوجستية عند ترتيب الشحنة، قائلاً إنه كان سيقوم بشحن دفعة من الأدوات الهوائية خارج سنغافورة، ولكن في الواقع، كان هناك حوالي 600 سبيكة ذهبية مخبأة في الداخل.
عند التقدم بطلب الموافقة من الجمارك، قام السيد K أيضًا بإخفاء سبائك الذهب داخل العناصر، حتى يتمكن من الحصول على مستندات التصدير بنجاح.
نجح مخطط "تهريب السبائك الذهبية" الأول للسيد ك بهذه الطريقة، حيث اشترى ما يقرب من 28 ألف سبيكة ذهبية بنفس الطريقة بين عامي 2014 و2017، ثم شحن سبائك الذهب بطريقة غير قانونية إلى كوريا الجنوبية واليابان.
وكانت مشتريات السيد ك كلها عبارة عن سبائك ذهب تزن كيلوغراماً واحداً، والتي كانت تكلف في ذلك الوقت (2014 إلى 2017) ما بين 49 ألف دولار سنغافوري و58 ألف دولار سنغافوري لكل منها، وكان المبلغ الإجمالي أكثر من 1.5 مليار دولار سنغافوري.
وتبلغ الأصول المجمعة للمتهمين العشرة في قضية غسل الأموال في سنغافورة والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار نحو مليار دولار سنغافوري، أي ثلثي أصول السيد ك.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبلغ السيد ك الجمارك في سنغافورة أنه يريد شحن دفعة من مستلزمات الاستحمام إلى اليابان، ولكن تم العثور على 15 سبيكة ذهبية مخبأة داخل الشحنة.
وأبلغت الجمارك الشرطة على الفور بالأمر، والتي ألقت القبض على السيد ك على الفور، وبعد تحقيق مفصل، تم توجيه الاتهام إلى السيد ك في المحكمة في 23 أغسطس/آب.
ويواجه السيد ك إجمالي 21 تهمة، بما في ذلك 13 تهمة بالاحتيال، وأربع تهم بغسل الأموال، وأربع تهم بالحيازة غير المعلنة لأكثر من 20 ألف دولار سنغافوري.
تصل عقوبة جرائم غسيل الأموال في سنغافورة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة قدرها 500 ألف دولار سنغافوري أو كليهما؛ وفي حالة الاحتيال، تصل العقوبة القصوى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة أو كليهما؛ ويعاقب على إدخال أكثر من 20 ألف دولار سنغافوري إلى البلاد دون الإعلان عنها للسلطات بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على 50 ألف دولار سنغافوري أو كليهما.
إعادة طباعة رقم WeChat العام: Xingjia Po eye
Huang Bo
