يحدد منظمو التشفير من 5 دول مخطط بونزي المحتمل بمليار دولار

في الأشهر الأخيرة ، كان الاستثمار في العملات المشفرة يمثل تحديًا. لقد اهتزت الأسواق الناشئة بسبب التغير الجذري في الأسعار ، وانهيار الأصول ، ومجموعة متنوعة من التحديات الاقتصادية.

منذ نوفمبر ، مع انخفاض سعر البيتكوين ، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم ، فقد انخفضت قيم العملات التي كانت تعتبر ذات يوم آمنة ومأمونة لأنها كانت مرتبطة بالدولار الأمريكي وتنظمها البورصات.

أشاد أنصار الأصول الرقمية بجهود السلطات الدولية والوطنية لتقدير ومراقبة قابلية القطاع للاستمرار بشكل أفضل.

اقترح القراءة |الرئيس التنفيذي لشركة Kraken يغلق المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو - وإليك السبب

كما ساهم الغزو الروسي الأحمق لأوكرانيا في النمو. داخل وخارج البلاد ، استخدم عدد كبير من الأفراد العملات المشفرة لتحويل الأموال ، مما يدل مرة أخرى على فائدة العملة.

بغض النظر عن اللحظات الساطعة ، فإن العملة المشفرة تمر حاليًا بمنعطف حاسم.

لقد فقد ما يقرب من خمسين بالمائة من قيمته السوقية منذ نوفمبر وهو عرضة لعمليات الاحتيال والتلاعب والتخفيضات المفاجئة.

بغض النظر عن النقاط المضيئة ، فإن البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى في مفترق طرق حاليًا. (Inc42)

محققو الضرائب يراقبون عمليات الاحتيال الكبيرة

الآن ، يحقق المنظمون في عملية احتيال أخرى.

اكتشف مفتشو الضرائب الدوليون أكثر من 50 مخالفة ضريبية محتملة للعملات المشفرة ، مما قد يمهد الطريق لإجراء تحقيق رسمي في الأسابيع المقبلة - بما في ذلك مخطط بونزي المحتمل بقيمة مليار دولار.

وفقًا للتقارير الصادرة يوم الجمعة ، اجتمع رؤساء إنفاذ الضرائب من رؤساء الدول المعنية بإنفاذ الضرائب العالمية (J5) في لندن هذا الأسبوع لتبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات للكشف عن مصادر النشاط غير القانوني عبر الحدود.

في يوم الجمعة ، صرح جيم لي ، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية ، أن "بعض هذه الخيوط تتعلق بأفراد لديهم معاملات NFT كبيرة تتضمن ضرائب محتملة أو جرائم مالية أخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية."

يبدو أن الأموال المعنية أثرت على المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مشتري العملات المشفرة في أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا.

"يبدو أن [واحد] هو مخطط بونزي بمليار دولار. هذا المليار مع "ب" ، وهذا التقدم يؤثر على كل دولة من دول J5 "، قال لي.

J5 هو برنامج لمكافحة الجريمة الضريبية تشارك فيه حكومات خمس دول.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.25 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com

يشدد البرنامج على الفحص المتزايد للمخاطر والاحتيال والمخالفات في أعمال العملة المشفرة المزدهرة.

يوم الاثنين الماضي ، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرعين أن انهيار عملة TerraUSD المستقرة يوضح الحاجة إلى قوانين إضافية.

اقترح القراءة |البيتكوين لم تعد سموم الفئران؟ نوبانك المدعوم من وارن بافيت يكشف النقاب عن تداول البيتكوين

J5 مقابل. تمكين جرائم التشفير

تأسست مجموعة J5 استجابةً لدعوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تدعو الدول إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة ميسري الجرائم الضريبية.

دائرة التحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) ، ومكتب الضرائب الأسترالي (ATO) ، و Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ، ووكالة الإيرادات الكندية (CRA) ، و HM Revenue & amp؛ تشكل الجمارك المنظمة.

صرح نيلز أوبينك من دائرة المعلومات المالية والتحقيقات الهولندية ، أن "NFTs هي إحدى الطرق الرقمية الناشئة لغسيل الأموال المستند إلى التجارة".

يمثل تحديد الجرائم المشتبه بها أخبارًا سيئة إضافية في أسبوع مضطرب لأسواق البيتكوين.

وفقًا لبعض التقديرات ، أدى التقلب الكبير في الأسعار إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة وخفض إجمالي تقييمات الأصول بنحو 270 مليار دولار.

صورة مميزة من InsideBitcoins ، مخطط من TradingView.com