قامت Binance، وهي النظام البيئي الرائد في العالم ومزود البنية التحتية للأصول الرقمية، مؤخرًا بمساعدة الشرطة الملكية التايلاندية في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تعتمد على الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة. لعب فريق تحقيقات Binance دورًا محوريًا في عمليتين، حيث ساهم بشكل خاص في الاعتقالات الناجحة للمجرمين المتورطين في عمليات احتيال كبرى تتعلق بالعملات المشفرة.

عملية الثقة لا أحد: Binance وسلطات إنفاذ القانون التايلاندية تتخذ إجراءات صارمة ضد عملية احتيال ذبح الخنازير

في تعاون كبير مع مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية (CCIB) التابع للشرطة الملكية التايلاندية، تعاونت Binance مع تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية (HSI) لمكافحة عملية احتيال ذبح الخنازير سيئة السمعة. استهدف هذا الاحتيال المختلط بين الاستثمار والرومانسية المستثمرين المبتدئين، مستخدمًا أساليب لبناء الثقة وإغراء الضحايا بإيداع الأصول في منصات استثمار احتيالية. وواجه المجرمون، الذين تم القبض عليهم بمساعدة معلومات استخباراتية من Binance وHSI، اتهامات تتعلق بعملية احتيال أثرت على آلاف الضحايا في تايلاند، مما أدى إلى مصادرة أصول تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات بات تايلاندي (277 مليون دولار). وشملت الأصول المضبوطة سيارات فاخرة ومنازل وأراضٍ وأشياء راقية أخرى. وفي أعقاب العملية، طالب أكثر من 3200 ضحية بالتعويض.

التقدير والتعاون: حفل توزيع جوائز CCIB

في 18 سبتمبر 2023، عقد بنك CCIB مؤتمرًا صحفيًا وحفل توزيع جوائز للاعتراف بالجهود التعاونية التي أدت إلى نجاح العملية. أعرب أكبر أ.، رئيس تحقيقات Binance في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن امتنانه للشركاء المشاركين لدعمهم الثابت. أشاد مقدم الشرطة ثاناتوس كانجروامبوتر من وحدة الدعم السيبراني بمساهمة Binance الكبيرة في تعطيل الأنشطة الإجرامية وأكد على أهمية استمرار التعاون في مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

لعبت Binance دورًا حاسمًا في عملية أخرى استهدفت عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة نظمتها شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. أدى هذا التحقيق إلى اعتقال المشتبه بهم في 30 موقعًا في مقاطعات بانكوك وسوموت براكان وأودون ثاني، بمشاركة أكثر من 200 ضابط من البنك التجاري الدولي. لم تقدم Binance معلومات استخباراتية مهمة فحسب، بل أرسلت أيضًا محققًا إلى تايلاند للمساعدة في تأمين أوامر الاعتقال. مكنت العملية الشرطة الملكية التايلاندية من مصادرة الأصول غير المشروعة، بما في ذلك 16 مسكنًا فاخرًا، و12 مركبة من الدرجة الأولى، و16 مليون بات تايلاندي (440 ألف دولار) نقدًا. اعترف البنك التجاري الدولي بدعم Binance من خلال منح لوحة تذكارية لمحققي Binance.

وضع معايير أمان المستخدم: التزام Binance بمكافحة الجرائم الإلكترونية

تؤكد Binance على مبادرات إنفاذ القانون التعاونية كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز أمن نظام Web3 البيئي، وضمان الامتثال التنظيمي العالمي. سلط تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، الضوء على التزام الشركة بحماية المستخدم والأمن السيبراني.

قامت Binance باستثمارات كبيرة في مواهب الامتثال والعمليات والتكنولوجيا، وتفتخر بفريق تحقيق وتحقيقات عالمي رائد في الصناعة.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، استجابت Binance وساعدت في أكثر من 103000 طلب لإنفاذ القانون، مما يدل على وقت استجابة سريع لمدة ثلاثة أيام، أسرع من معظم المؤسسات المالية التقليدية.