مصادرة 61 ألف بيتكوين في أكبر قضية غسيل أموال بيتكوين في المملكة المتحدة

وفقًا لصحيفة متروبوليس إكسبريس، في 29 سبتمبر/أيلول، مثلت تشيان تشيمين، المشتبه بها الرئيسية في أكبر قضية غسل أموال بيتكوين في المملكة المتحدة، وفي عملية جمع تبرعات غير قانونية كبرى في تيانجين لانتيان غري بالصين، أمام محكمة في لندن، وأقرت بذنبها في تهم غسل أموال بيتكوين. وقد احتالت القضية على أكثر من 128 ألف شخص بمبلغ 61 ألف بيتكوين (حوالي 49.35 مليار يوان). واعترفت تشيمين بالحصول على هذه العائدات غير القانونية وحيازتها. اسم المتهمة هو تشيان تشيمين تشيان (الترجمة الحرفية)، والمعروفة باسم تشانغ يادي (الترجمة الحرفية)، والبالغة من العمر 47 عامًا. وأصدرت شرطة العاصمة لندن بيانًا جاء فيه: "بين عامي 2014 و2017، دبرت تشانغ يادي عملية احتيال ضخمة في الصين، احتالت فيها على أكثر من 128 ألف ضحية، ثم حُوِّلت عائداتها غير القانونية إلى أصول بيتكوين". وأضافت الشرطة أن المرأة استخدمت وثائق مزورة للهروب من الصين ودخول المملكة المتحدة، حيث حاولت غسل الأموال بشراء عقارات في سبتمبر 2018. وصرح ويل لين، رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة العاصمة البريطانية، بأن هذه القضية "ليست فقط واحدة من أكبر قضايا العملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، بل هي أيضًا واحدة من أكبر قضايا العملات المشفرة في العالم من حيث حجم الأموال المتورطة". استغرقت القضية سبع سنوات من التحقيق، وفي العام الماضي، حُكم على شريكتها، وهي امرأة بريطانية صينية تبلغ من العمر 42 عامًا تُدعى جيان وين، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر. جيان ون

جيان ون

تشيان تشيمين محتجز حاليًا بانتظار النطق بالحكم، والذي لم يُحدد موعده بعد. صرّح غروتو، رئيس فريق التحقيق في شرطة العاصمة لندن، بأن المتهم كان "متهربًا من العدالة" لمدة خمس سنوات قبل اعتقاله. وقد شمل التحقيق عدة ولايات قضائية وكان معقدًا. صرح واير، نائب المدعي العام في دائرة الادعاء الملكية (CPS): "يتزايد استخدام المجرمين المنظمين للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لإخفاء الأصول ونقلها، مما يسمح للمحتالين بالتربح من جرائمهم. هذه القضية، وهي أكبر عملية مصادرة لعملة مشفرة في المملكة المتحدة، تُظهر بوضوح حجم الأرباح الإجرامية التي يمكن أن يجنيها هؤلاء المحتالون". في العام الماضي، أفادت دائرة الادعاء الملكية بأن العديد من الضحايا قد حصلوا على تعويضات جزئية بموجب برنامج تعويضات مُنشأ في الصين. ووفقًا لصحيفة جيميان نيوز، أكد أحد ضحايا بلو سكاي غرين هذا التطور. ومع ذلك، فهم غير متأكدين من مدى قدرتهم على استرداد خسائرهم. نظرًا لإقرار تشيان تشيمين بالذنب، ستبدأ المملكة المتحدة إجراءات مصادرة الأصول. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 12 أسبوعًا. وسيُدلي العديد من الضحايا الصينيين بشهاداتهم عن بُعد عبر رابط فيديو من محكمة في تيانجين. قضية جمع الأموال غير المشروعة لشركة تيانجين لانتيان غري، وهي قضية كبرى في الصين وقعت عام ٢٠١٧، شملت أكثر من ٤٣ مليار يوان صيني وحوالي ١٣٠ ألف ضحية في ٣١ مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم. كان تشيان تشيمين هو المتحكم الفعلي في الشركة. بعد انهيار المنتج عام ٢٠١٧، حوّل تشيان تشيمين عائداته غير القانونية إلى بيتكوين ونقلها إلى الخارج، ثم فر إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور. في مايو ٢٠٢١، صادرت الشرطة وجمدت ٦١ ألف بيتكوين من أجهزة تشيان تشيمين. في أبريل ٢٠٢٤، أُلقي القبض على تشيان تشيمين في المملكة المتحدة. وكان تشيان تشيمين قد أنكر سابقًا جميع تهم غسل الأموال المنسوبة إليه. وفقًا لصحيفة جيميان نيوز، نفت تشيان تشيمين جميع تهم غسل الأموال الموجهة إليها خلال محاكمتها في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وصرح محاميها: "تنفي تشيان تشيمين جميع مزاعم السلوك الإجرامي وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة في القضية". ومثل أمام المحكمة معها شريكها في التهمة، سينغوك لينغ، الذي نفى أيضًا تهمة غسل أموال جنائية عن علم. وقد قدم المحامون الموكلون طلب استرداد مدني نيابةً عن الدائنين إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، أبلغت النيابة العامة في المملكة المتحدة الضحايا الصينيين على وجه التحديد أنها بدأت إجراءات استرداد مدنية للأصول التي جمدتها المملكة المتحدة من تشيان تشيمين، وأن الاتصال بين الدولتين لن يتم إلا بعد أن تصل الإجراءات إلى التقدم المطلوب بموجب المادة 281 من قانون استرداد عائدات الجريمة لعام 2002.

إذا لم يطالب أي أفراد أو كيانات أخرى بحقوق في الأصول الإجرامية، فسوف ينتمي نصفها إلى شرطة المملكة المتحدة وسيتم نقل النصف الآخر إلى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لتسهيل التعامل مع عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.

بعد حادثة بلو سكاي جرين، فر تشيان تشيمين إلى المملكة المتحدة بمحفظته المشفرة. تكشف الأحكام المتاحة للجمهور أنه في 31 مارس 2014، سجل تشيان تشيمين شركة بلو سكاي جرين وأنشأها في تيانجين. أدارت بلو سكاي جرين مبيعات منتجات إدارة الثروات على مستوى البلاد في سبع مناطق: منطقة بكين-تيانجين-خبي، وشمال شرق الصين، وشرق الصين، وجنوب الصين، ووسط الصين، وشمال غرب الصين، وجنوب غرب الصين. من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، أطلقت بلو سكاي جرين عشرة منتجات لإدارة الثروات، مستخدمةً وعدًا بعائد استثمار يتراوح بين 1 و3 أضعاف كطُعم لامتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. ووفقًا لمجلة تشاينا نيوزويك، لا يعرف أي "مستثمر" تقريبًا الكثير عن خلفية تشيان تشيمين. كل ما يتم تداوله شفهيًا هو معلومات ترويجية عامة عن بلو سكاي جرين وشائعات غير مؤكدة. الشخص على اليمين يرتدي قناعًا هو تشيان تشيمين. الصورة من الشخص الذي تمت مقابلته. مصدر الصورة: تشاينا نيوزويك. تزعم شركة بلو سكاي غرين أن "هواهوا" (لقب تشيان تشيمين في بلو سكاي غرين) تخرج من جامعة تسينغهوا حاملاً شهادتي دكتوراه، ودرس في الولايات المتحدة، ولديه خبرة واسعة في الشؤون المالية. هان شينغهاي (اسم مستعار)، وهو "مستثمر" من شنيانغ، سمع أن هواهوا جلبت معها الكثير من التكنولوجيا من الولايات المتحدة. سأل هواهوا ذات مرة في فعالية ترويجية عن سبب منعها للصور. "قالت إن ذلك لأنها جلبت معها تكنولوجيا أمريكية، وإذا تسربت، فستعاقبها الولايات المتحدة". التقى تشانغ لي (اسم مستعار)، من هوهوت، منغوليا الداخلية، بكيان تشيمين عام 2016 في فعالية ترويجية نظمتها بلو سكاي غرين في بكين، وحضرها أكثر من ألف شخص. "امنحوا جرين ثلاث سنوات، وستمنحك جري ثلاثة أجيال من الثروة". كان هذا هو الشعار الذي رُفع خلال حفل إطلاق منتج بلو سكاي جري. مصدر الصورة: من الشخص الذي أجريت معه المقابلة. في أواخر أبريل 2024، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أنه بعد إلقاء القبض على تشيان تشيمين في المملكة المتحدة، قدمت للمحكمة هوية يادي تشانغ، مشيرة إلى أن تاريخ ميلادها هو 10 نوفمبر 1990. ومع ذلك، علمت مجلة نيوزويك الصينية من مصدر لم تسمه أن هذا التاريخ قد يكون غير دقيق. وذكر المصدر أن تشيان تشيمين ولدت في روغاو بمقاطعة جيانغسو في سبتمبر 1978، وحصلت على شهادة جامعية، وكانت متزوجة ولكنها انفصلت فيما بعد. في 21 أبريل 2017، فتحت سلطات الأمن العام تحقيقًا في شركة لانتيان جرين، للاشتباه في أن الشركة تمتص الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أصدر فرع هيدونغ التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تيانجين إشعارًا يعلن فيه اعتقال 50 مشتبهًا بهم، بمن فيهم رين جيانغتاو، الممثل القانوني لشركة لانتيان جرين. وقد تم نقل 28 من هؤلاء المشتبه بهم للتحقيق والمقاضاة. اعترف رين جيانغتاو بأنه التقى بـ تشيان تشيمين من خلال ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. لأنه أطاع تمامًا تعليمات تشيان تشيمين في اللعبة، عيّنه تشيان تشيمين ممثلًا قانونيًا لشركة لانتيان جرين. ومع ذلك، كان هذا المنصب مجرد رمزي، ولا يزال تشيان تشيمين يتولى مهامه المحددة. ووفقًا لمراجعة خاصة، استوعبت شركة بلو سكاي جرين من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017 أكثر من 40.2 مليار يوان، والتي كانت جميعها تحت سيطرة وإدارة تشيان تشيمين. من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، أعادت بلو سكاي جرين أكثر من 34.1 مليار يوان إلى 128409 شخصًا. تم استخدام الأموال لشراء أكثر من 95.68 مليون يوان من المجوهرات، وأكثر من 91.89 مليون يوان من العقارات، وأكثر من 210 مليون يوان من نفقات التشغيل اليومية، وأكثر من 120 مليون يوان لمشروع مركز خدمة عملاء لايف رينج. والجدير بالذكر أن أكثر من 1.14 مليار يوان من هذه الأموال قد استُخدمت لشراء بيتكوين. وفقًا لصحيفة جيميان نيوز، في ديسمبر 2022، بدأت إجراءات استرداد الأموال في قضية بلو سكاي جرين، وأصدرت أجهزة الأمن العام في مواقع متعددة في جميع أنحاء الصين إشعارات تسجيل إلكترونية للمشاركين في جمع التبرعات. بعد كشف قضية بلو سكاي جرين، فرّ تشيان تشيمين من البلاد بجواز سفر مزور من إحدى دول الكومنولث، حاملاً معه جهاز كمبيوتر محمولًا مزودًا بمحفظة عملات مشفرة تحتوي على بيتكوين تم تحويلها من حساب هوبي لأحد مرؤوسيه. في عام 2018، حاول تشيان تشيمين ومساعده شراء قصر في هامبستيد بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مباشرةً باستخدام بيتكوين، لأنهما لم يتمكنا من تحويل البيتكوين إلى جنيهات إسترلينية في الوقت المناسب. في النهاية، وبسبب عدم تحديد مصدر الأموال، فشلت عملية الشراء، بل لفتت انتباه الشرطة.

المنزل الفاخر الذي حاول تشيان تشيمين شراءه بالبيتكوين

خلال تحقيقاتهما، صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 61,000 بيتكوين، وهي أكبر كمية من العملات الرقمية تُصادر في المملكة المتحدة على الإطلاق. واستنادًا إلى أحدث سعر للبيتكوين، وهو 113,631 دولارًا أمريكيًا، في 30 سبتمبر، تبلغ القيمة الإجمالية للبيتكوين المذكورة حاليًا 6.932 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 49.35 مليار يوان صيني).