المؤلف: ليو يانغ؛ المصدر: ناكاموتو لو
في الثامن من مارس، ألقى يينغ يونغ، المدعي العام للنيابة الشعبية العليا، تقريرًا في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب. في الجزء الأول من التقرير، "مراجعة العمل في عام 2024" النقطة الثانية هي "ممارسة الوظائف النيابة العامة لخدمة التنمية النوعية للاقتصاد والمجتمع"، حيث ورد فيها أن حماية التنمية النوعية للتمويل... ... leaf="">”جرائم غسيل الأموال مثل تحويل العائدات الإجرامية3032شخصًا. وفي اليوم نفسه، قدم تشانغ جون، رئيس المحكمة الشعبية العليا، أيضًا تقرير عمل. وفي الجزء الأول من التقرير، "استعراض العمل في عام 2024"، في النقطة الأولى، "الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي من خلال العدالة الصارمة والعادلة"، تم ذكر الحفاظ الفعال على الأمن المالي. ...خدع وانغ 29 ألف شخص لشراء ما يسمى "العملة الافتراضية" (العملة الافتراضية)، مما تسبب في خسائر للجمهور. حكمت عليه محكمة سيتشوان بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وغسيل الأموال.
وفي تقريري عمل المحكمتين العاليتين، اللذين كانا مختصرين للغاية، تم ذكر كل من العملة الافتراضية وغسيل الأموال، وهو ما يوضح بشكل كامل الأهمية التي توليها أعلى سلطة قضائية لمثل هذه القضايا. عندما صدر التفسير القضائي الجديد بشأن غسيل الأموال في عام 2024، كتبت مقالة تفسيرية على هذا الحساب الرسمي، وذكرت وجهتي نظر:أولاً، على الرغم من أن التفسير القضائي القديم لم يكن يحتوي على بيانات محددة حول العملة الافتراضية، إلا أن النموذج الإجرامي لاستخدام العملة الافتراضية لغسيل الأموال كان لا يزال ينظمه التفسير القضائي؛ ثانيًا، ذكر التفسير القضائي الجديد النموذج الإجرامي لاستخدام العملة الافتراضية لغسيل الأموال، مما يدل على أن السلطات القضائية أولت أهمية كبيرة له وتهدف إلى التأكيد عليه.
بصفتي محاميًا يولي اهتمامًا وثيقًا بالقضايا الجنائية في عالم العملات المشفرة، أشعر بالدهشة والمفاجأة إلى حد ما عندما أرى أن أكثر من 3000 شخص قد تمت مقاضاتهم بتهمة غسل الأموال وحدها. ومع اقتراب الجولة الخامسة من تقييمات مجموعة العمل المالي، ستصبح العقوبة على جرائم غسل الأموال أكثر شدة.
إذا فهمت الأنماط السلوكية التي تنظمها جريمة غسيل الأموال، فسوف تفهم سبب كون العملة الافتراضية قريبة جدًا من غسيل الأموال. تشمل أفعال غسيل الأموال: (1) المساعدة في تحويل الأموال من خلال تحويل الحساب أو طرق التسوية الأخرى؛ (2) المساعدة في تحويل الأموال إلى الخارج؛ (3) إخفاء أو تمويه العائدات غير المشروعة للجريمة ومصدرها وطبيعتها بطرق أخرى. الأولين ليسا مهمين جدًا ولم يتم إدراجهما هنا. يمكن أن نرى أنه إذا كان المنبع هو الأنواع السبعة من الجرائم ، باستخدام العملة الافتراضية كوسيلة تسوية للمساعدة في نقل الأموال ، أو الاستفادة من خصائص العملة الافتراضية التي لا تزال بلا حدود ومتداولة بشكل قانوني في الخارج للمساعدة في الخارج ، فإنها لا توجد ". spans = ""> span text = ""> " .
يتضمن تعديل القانون الجنائي (الحادي عشر) غسل الأموال الذاتي كجريمة، أي غسل الأموال الخاصة بالفرد. إذا ارتكبت الجرائم السبع المنصوص عليها في جريمة غسل الأموال، وتم شراء العملة الافتراضية بعائدات الجريمة، فمن السهل جدًا ارتكاب غسل الأموال الذاتي. على سبيل المثال، المقال الذي كتبته قبل أيام قليلة عن غسل الأموال الذاتي لهاو جانج، نائب مدير مكتب بكين المالي السابق، وجريمة غسل الأموال لوانج المذكورة في تقرير المحكمة العليا أعلاه، كلها تنتمي إلى غسل الأموال الذاتي.