تستمر قضية الجريمة الإلكترونية البارزة التي تخص شابًا تايوانيًا بنى إمبراطورية مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بملايين الدولارات في الظهور حيث استولى المدعون العامون في تايبيه على أكثر من 200 مليون تايواني جديد (6.67 مليون دولار أمريكي) من أصوله.
ويأتي ذلك بعد إقراره بالذنب في محكمة فيدرالية أمريكية في عدة تهم خطيرة مرتبطة بعملياته على شبكة الويب المظلمة.
تكشف لائحة اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي كيف تسلل العملاء إلى شبكة الويب المظلمة لجمع الأدلة ضد شبكة المخدرات التي يديرها لين روي شيانغ والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
تم القبض على روي سيانج لين، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو طالب سابق في جامعة تايوان الوطنية متخصص في إدارة المعلومات، في مايو/أيار من العام الماضي في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك أثناء عبوره من سانت لوسيا إلى سنغافورة.
روي سيانج لين، وهو عبقري تايواني في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجند سابق في الخدمة الدبلوماسية، كان يدير إمبراطورية مخدرات عالمية سرية عبر شبكة الإنترنت المظلمة أثناء تدريسه الوقاية من الجرائم الإلكترونية لرجال الشرطة في الخارج.
في ذلك الوقت، كان يخدم في الخدمة العسكرية البديلة الدبلوماسية التايوانية في دولة الكاريبي، حتى أنه كان يقدم تدريبًا على الجرائم الإلكترونية للشرطة المحلية - وهي التفاصيل التي شاركها بفخر على صفحته على موقع LinkedIn.
وكشفت السلطات الأمريكية لاحقًا أن لين كان يدير "سوق إنكوجنيتو"، وهي منصة على شبكة الإنترنت المظلمة تم إطلاقها في أكتوبر 2020 والتي مكنت من بيع المخدرات غير القانونية بشكل مجهول في جميع أنحاء العالم.
كان Incognito Market عبارة عن منصة ويب مظلمة تسمح للمستخدمين بشراء وبيع المخدرات غير القانونية بشكل مجهول باستخدام العملات المشفرة.
تم تشغيل الموقع من عام 2020 إلى عام 2023 وتمت معالجة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من معاملات المخدرات قبل إغلاقه.
سهّل الموقع بيع مخدرات بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين وحبوب الوصفات الطبية المزيفة، قبل إغلاقه في مارس 2023.
دفع البائعون الذين يستخدمون المنصة إلى لين عمولة بنسبة 5٪ على كل معاملة، والتي يُزعم أنه قام بغسلها من خلال شبكة من حسابات ومحافظ العملات المشفرة.
في سن التاسعة عشرة فقط، صمم لين ونشر موقعًا إلكترونيًا تجاريًا مصقولًا اجتذب أكثر من 200 ألف مستخدم ودعم آلاف تجار المخدرات حول العالم.
على مدى ثلاث سنوات، حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار أمريكي.
وفقًا لوثائق محكمة أمريكية، وافق لين على التنازل عن أصول رقمية تُقدر قيمتها بأكثر من 105 ملايين دولار أمريكي. وقد تم تحديد هذه الأصول عبر منصات وأساليب تخزين متعددة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة. وتشمل الأصول المصادرة ما يلي:
العملات المشفرة:
تم تعقب هذه الأموال الرقمية إلى حسابات على Kraken وBinance (تحت معرفات المستخدم 37817359، و281631139، و832860427)، وتم تخزينها أيضًا في محافظ باردة، بما في ذلك محفظة أجهزة USB من Kingston وخوادم تابعة لشركة Limestone في الولايات المتحدة.
الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs):
تم تأمين جميع NFTs في محافظ محمية بعبارات البذور وتمت مصادرتها الآن من قبل السلطات الأمريكية.
أطلق مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه في تايوان تحقيقه الخاص في الأصول المحلية التي يملكها لين.
وقد قامت السلطات بالفعل بتجميد العقارات والعقارات الفاخرة في منطقة تيانمو في تايبيه، والودائع المصرفية، والعملات الافتراضية التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار تايواني جديد.
تقع إحدى الشقق الفاخرة التي اشتراها لين مقابل 60 مليون دولار تايواني جديد في هذا المبنى في تيانمو، تايبيه.
ويتم تنسيق هذا الجهد مع الولايات المتحدة من خلال التعاون القضائي المستمر.
وكانت سلطات إنفاذ القانون التايوانية قد تحركت بالفعل في أواخر عام 2023 لتجميد ممتلكات لين المحلية، وتجري الآن مناقشات أخرى لتحديد كيفية تعاون الجانبين لاستعادة المكاسب غير المشروعة وتعويض أي ضحايا، إن أمكن.
اكتشف المحققون تناقضًا شخصيًا داخل عائلة لين.
كان والده مهندسًا معروفًا في مجال الطيران والفضاء ورائد أعمال في مجال البرمجيات، وقد تم تكريمه ذات مرة باعتباره خريجًا متميزًا من جامعة نوتنغهام ترنت ومعروفًا بدعمه للقضايا الاجتماعية.
وشملت تطويرات البرمجيات التي قام بها الأب لين تطبيقات السياحة والحرم الجامعي المستخدمة على نطاق واسع في تايوان.
وتشير التقارير إلى أن الأب كان يعتقد أن "بناء السعادة على آلام الآخرين" ليس هو الطريق الصحيح - وهو تصريح يتناقض بشكل حاد مع انحدار ابنه إلى الجريمة الرقمية.
بعد إقراره بالذنب في ديسمبر 2024 في تهم التآمر على المخدرات، وغسيل الأموال، والتآمر لبيع أدوية تحمل علامات تجارية خاطئة، يواجه لين عقوبة لا تقل عن 10 سنوات وربما السجن مدى الحياة.
وكان من المقرر في الأصل أن يصدر الحكم بحقه في مارس/آذار، لكن تم تأجيله إلى سبتمبر/أيلول بعد أن قدم معلومات مفصلة عن تحركات الأموال الرقمية وذكر أسماء أربعة من شركائه.
ويُنظر إلى هذا التأجيل النادر على أنه علامة على التعاون الكبير مع المدعين العامين، على الرغم من أن المسؤولين في تايبيه رفضوا التعليق على تصريحاته.
إذا لم يطعن أي طرف ثالث في الملكية خلال 60 يومًا، فسيتم نقل جميع الأصول المصادرة إلى صندوق مصادرة الأصول التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ومن المحتمل استخدامها لأغراض إنفاذ القانون أو تعويض الضحايا.
وتعتبر هذه القضية الآن واحدة من أهم الجهود المشتركة بين السلطات التايوانية والأمريكية في معالجة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود التي تتعلق بالعملات المشفرة.
عقدت الولايات المتحدة والسلفادور اجتماعًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون في مجال بيتكوين والأصول الرقمية. ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال ابتكارات بيتكوين وتطوير لوائح تنظيمية أوضح للعملات المشفرة.
Weatherlyأقرّت كاليفورنيا مشروع قانونٍ لاسترداد العملات المشفرة غير النشطة من حسابات التداول بعد مرور ثلاث سنوات دون أي نشاط من المستخدمين. لن تُباع هذه الأصول، بل ستُحفظ بأمان حتى يستردها مالكوها.
Weatherlyتدخل شركة ترامب ميديا سباق صناديق بيتكوين المتداولة. فهل ستتمكن من منافسة عمالقة وول ستريت مثل بلاك روك وفيديليتي؟
XingChiتُغيّر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طريقة تنظيمها للعملات المشفرة من خلال وضع قواعد واضحة بدلاً من فرض تطبيق صارم. يقول رئيسها، بول أتكينز، إن الهدف هو حماية المستثمرين مع دعم نمو العملات المشفرة والبلوك تشين في المملكة المتحدة وخارجها.
Anaisاستخدم مسؤول تنفيذي روسي سابق في قطاع الطاقة كهرباء مسروقة لتعدين بيتكوين في منزله، مما تسبب في خسائر لشبكة الكهرباء. صادرت الشرطة عملاته المشفرة وكشفت عن المزيد من الفساد المرتبط بدوره في قطاع الطاقة.
Weatherlyردًا على الانتقادات المتزايدة حول قيادتها وتوجهها الاستراتيجي، أعلنت مؤسسة Ethereum عن عملية ابتزاز ضخمة.
XingChiتعتزم شركة فانادي الإسبانية للقهوة استثمار 1.1 مليار دولار في بيتكوين، وتحويل تركيزها من القهوة إلى الأصول الرقمية. يأتي هذا القرار بعد عام مالي عصيب، ويأمل رئيس مجلس الإدارة أن يُساعد بيتكوين الشركة على التعافي.
Anaisقدمت شركة ترامب ميديا طلبًا لإدراج صندوق "تروث سوشيال بيتكوين" المتداول في بورصة نيويورك أركا، بالشراكة مع يوركفيل وبالاستعانة بوكيل حفظ تابع لشركة كريبتو.كوم. في حال الموافقة، سيكون أول صندوق بيتكوين ذي طابع سياسي، وقد يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد.
Jason Riggsتقدمت شركة "تروث سوشيال"، المرتبطة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة لعملة بيتكوين، يتيح تداولًا منظمًا لسعرها. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه "ترامب ميديا" الأوسع نحو العملات المشفرة، بما في ذلك خطط لأصول رقمية أخرى، ورموز البث، وميمكوينز.
Weatherlyوقّعت شركة VARA في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة سولانا لتعزيز ابتكارات البلوك تشين وتنمية المواهب. على الرغم من ذلك، لا يزال سهم SOL منخفضًا بأكثر من 2% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل من ذروته في يناير، على الرغم من ارتفاعه الطفيف خلال التراجع الأخير في السوق بقيادة بيتكوين.
Catherineأطلق دونالد ترامب مجموعته الرابعة من NFT، "السلسلة 4: مجموعة أمريكا أولاً"، والتي تضم بطاقات مختلفة ذات طابع خاص بسعر 99 دولارًا لكل منها. تعكس هذه الخطوة تحوله من التشكك في العملات المشفرة إلى تبني الأصول الرقمية، والاستفادة من NFTs لتوليد الملايين والتواصل مع الناخبين المؤيدين للعملات المشفرة قبل انتخابات عام 2024.
Joyأفادت شركة Henley & Partners وشركة New World Health بارتفاع بنسبة 95% في عدد الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار في العملات المشفرة، بفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC وETH، وزيادة قيم العملات المشفرة. ومع نمو التبني المؤسسي، من المتوقع أن يتوسع توليد الثروة في العملات المشفرة بشكل أكبر.
Kikyoحققت Quidax تاريخًا باعتبارها أول بورصة عملات رقمية نيجيرية تحصل على ترخيص تشغيل مؤقت من هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الإشراف التنظيمي الرسمي لصناعة الأصول الرقمية في البلاد. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات مع المتطلبات التنظيمية الصارمة والتوترات المستمرة بين الحكومة وقطاع العملات الرقمية.
Anaisشهدت سلسلة بلوكتشين TON أكثر من سبع ساعات من عدم النشاط، ولم يتم خلالها إنشاء أي كتل جديدة. واستأنفت الشبكة منذ ذلك الحين عملياتها الطبيعية. ويتكهن البعض بأن الارتفاع الأخير في معاملات DOGS ربما ساهم في الاضطراب.
Catherineتعتزم شركة أبل تسريح نحو 100 موظف في قسم الخدمات الرقمية لديها، والتركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن مجالات مثل Apple Books. ومن المتوقع أن يتميز هاتف iPhone 16 Pro القادم بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة، ولكن هذه القدرات لن تكون متاحة بالكامل إلا بعد تحديثات البرامج في وقت لاحق من العام.
Weatherlyقضت محكمة صينية بقضية تتعلق بنزاع حول عقد تعهد باستثمار عملة افتراضية. وقد هربت المنصة، مما أدى إلى عجز المستثمر عن استرداد ملايين الدولارات، وحُكِم بأن يتحمل المستثمر الخسائر بنفسه.
Alexقال التاجر الأسطوري آرثر هايز إنه في حالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من جهوده في طباعة النقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر البيتكوين.
Miyukiويتوقع إيريك بالتشوناس، كبير المحللين في بلومبرج لصناديق الاستثمار المتداولة، أن ساتوشي ناكاموتو قد يفقد مكانته كأكبر حامل لعملة البيتكوين بحلول عيد الهالوين، وهو ما يعد تعديلاً لتقديراته السابقة في أواخر عام 2024. ويعتقد أن ساتوشي يمتلك حوالي 84% من حيازاته الأصلية من البيتكوين.
Kikyoتمكنت الشرطة الملكية الماليزية من تفكيك عصابة احتيال بالعملات المشفرة تستهدف المواطنين اليابانيين، حيث اعتقلت 21 فردًا استخدموا منازل فاخرة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا. وتضمنت العملية تكتيكات متطورة، بما في ذلك استخدام تطبيقات المواعدة لجذب المستثمرين ونظام دفع قائم على العمولة للمحتالين.
Anaisأطلقت شركة Sony BSL شبكة الاختبار العامة "Soneium Minato" لمطوري Ethereum Layer-2 وقدمت برنامج الحضانة "Soneium Spark" لمطوري Web3، مما أدى إلى إنشاء نظام بيئي شامل للابتكار على المنصة.
Catherine