رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، والتي تنطوي على أكثر من 100 مليون دولار

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 20 مايو 2025 أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة Unicoin، Inc. ومقرها مدينة نيويورك ومديريها التنفيذيين الثلاثة، متهمة إياهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة في إصدار شهادات تدعي الحصول على رموز الأصول المشفرة Unicoin وإصدار الأسهم العادية لـ Unicoin. ومن بين المسؤولين التنفيذيين المتورطين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين، والرئيس السابق ورئيس مجلس الإدارة السابق والمدير الحالي سيلفينا موشيني، والمدير التنفيذي السابق للاستثمار أليكس دومينغيز. تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين قدموا تمثيلًا زائفًا لأكثر من 5000 مستثمر من خلال حملة تسويقية واسعة النطاق، بما في ذلك الإعلانات في المطارات، وفي سيارات الأجرة في نيويورك، وعلى شاشات التلفزيون، بأن رموزها ستكون مدعومة بمليارات الدولارات من العقارات وأسهم الشركة قبل الطرح العام الأولي، عندما كانت الأصول الفعلية أقل قيمة بكثير. بالإضافة إلى ذلك، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Unicoin أفادت زوراً أنها باعت أكثر من 3 مليارات دولار من الشهادات، بينما جمعت في الواقع أقل من 110 ملايين دولار، وأعلنت زوراً أن شهاداتها ورموزها مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، سعياً للحصول على أوامر قضائية دائمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وعقوبات مالية مدنية، وحظر على المديرين التنفيذيين المعنيين. كما تم اتهام المستشار العام لشركة Unicoin، ريتشارد ديفلين، بالإدلاء بتصريحات كاذبة مماثلة عن طريق الإهمال، ووافق على دفع غرامة مدنية قدرها 37500 دولار.