تمكنت شرطة هونج كونج من تفكيك مجموعة لغسيل الأموال باستخدام متاجر تبادل الأصول الافتراضية، والتي شملت مبلغًا إجماليًا قدره 118 مليون دولار هونج كونج.

وذكرت صحيفة "ديلي بلانيت" أن شرطة هونج كونج شنت عملية مداهمة ليلية لتفكيك جماعة إجرامية حدودية لغسل الأموال تنشط في البر الرئيسي وهونج كونج. قامت مجموعة غسل الأموال بتجنيد مواطنين من البر الرئيسي للقدوم إلى حسابات بنكية في هونج كونج للحصول على فوائد من قضايا الاحتيال، ثم قامت بالترتيب لسحب الأموال من البنوك ونقل النقود إلى متاجر تبادل الأصول الافتراضية لاستبدالها بالعملات المشفرة لغسل الأموال. خلال العملية، تم القبض على 12 رجلاً وامرأة، فيما يتصل بعائدات إجرامية تبلغ 118 مليون دولار هونج كونج. قالت كبيرة مفتشي فريق التحقيق في الاحتيال بمكتب الجرائم التجارية في هونج كونج، السيدة تشا لو يوين شان، إنه في الفترة ما بين يوليو 2024 ومايو 2025، قامت الجماعات الإجرامية بتجنيد مواطنين من البر الرئيسي للقدوم إلى هونج كونج كأصحاب حسابات دمى. وقد تم استخدام هذه الحسابات بشكل أساسي لتلقي العائدات من مختلف أنواع قضايا الاحتيال. خلال هذه الفترة، تم غسل 118 مليون يوان باستخدام أكثر من 500 حساب مصرفي. ومن بين هذا المبلغ، تم التأكد من أن 10 ملايين دولار هي جزء من العائدات الإجرامية من 58 قضية احتيال تم الإبلاغ عنها، والتي خسر فيها الضحايا ما يقرب من 43.2 مليون دولار. (صحيفة هونج كونج التجارية اليومية)