قدم محامو الفريق المؤسس لشركة Samourai Wallet لخلط العملات المشفرة وثائق إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمين المدعين العامين بإخفاء الآراء التنظيمية الرئيسية لمدة 18 شهرًا. وتُظهر الوثائق أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أبلغت المدعين العامين في وقت مبكر من نوفمبر 2023 أنه نظرًا لأن Samourai لم تحتفظ بمفاتيح خاصة للمستخدم، فإن خدماتها "لم تستوف متطلبات ترخيص أعمال الخدمات المالية (MSB)". لكن ممثلي الادعاء ما زالوا يتهمون المؤسسين بالعمل دون ترخيص وغسل الأموال في أبريل/نيسان 2024، بما في ذلك معاملات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار.
وأشار المحامي إلى أنه كان ينبغي على الادعاء الكشف عن المعلومات بحلول 8 مايو/أيار 2023، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى 1 أبريل/نيسان 2025. واعترف مسؤولو شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في مراسلات داخلية بأن المبادئ التوجيهية التنظيمية الحالية لا تحدد بوضوح معايير تحديد "السيطرة الوظيفية" على العملات المشفرة، وأن حجة الادعاء تنطوي على مخاطر قانونية. ويعتزم فريق الساموراي التقدم بطلب إسقاط التهم مرة أخرى والتشكيك في انتهاك وزارة العدل لتوجيهاتها السياسية "بعدم ملاحقة الانتهاكات غير المقصودة من قبل المخالطين" التي أصدرتها في أبريل/نيسان. وقد تصبح هذه القضية سابقة مهمة للشفافية في إنفاذ اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. (كوينتيليغراف)