تقوم Tether بتجميد 225 مليون دولار أمريكي مرتبطة بمسبار الاتجار بوزارة العدل
وكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
أثارت وزارة العدل الأمريكية مخاوف بشأن الأسئلة التي اقترحها SBF أمام هيئة المحلفين، معتبرة إياها "تدخلية بلا داع" واقترحت أنها قد تعمل على تعزيز استراتيجيته الدفاعية.
من المفترض أن يظهر داي ، الذي أمضى 15 عامًا في وزارة العدل الأمريكية ، كمستشار لشركة Binance في معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تلاحظ السلطات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والطرق المحتملة للتعامل معها.
منصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم ، ليست غريبة على الخلافات مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
يُزعم أن المال السياسي المظلم لسام بانكمان فريد لم يؤثر على الولايات المتحدة فحسب ، بل على الصين أيضًا.
تسعى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى خنق اتصالات Sam Bankman-Fried مع موظفي FTX و Alameda Research قبل محاكمته.
أفادت بلومبرج يوم الجمعة أن المدعين الفدراليين في نيويورك ، جنبًا إلى جنب مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، يحققون مع DCG للتحويلات الداخلية في شركة الإقراض الفرعية Genesis التابعة لها.
قد يسعى المسؤولون لاحقًا إلى مصادرة Sam Bankman-Fried الأصول ، بما في ذلك ما يصل إلى 450 مليون دولار من الأسهم ، لتجنب الاستفادة من الجرائم
أفادت بلومبرج يوم الاثنين أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك سيتولى التحقيق الآن.