وزارة الخزانة الأمريكية: تمنح Binance المستخدمين المهمين امتياز تلقي إشعار مسبق عندما يكونون قيد التحقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون

قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إن مستخدمي Binance VIP مُنحوا سلسلة من الامتيازات الخاصة، بما في ذلك تلقي إشعار مسبق عندما يكونون قيد التحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون. وفقًا لـ FinCEN، فإن العملية بسيطة نسبيًا، ويتم توجيه أعضاء فريق Binance VIP للاتصال بالمستخدمين قيد التحقيق من خلال "جميع الوسائل المتاحة"، بما في ذلك إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية لإبلاغ العملاء بأن حساباتهم قد تم تجميدها أو إلغاء تجميدها. ردًا على ذلك، حذرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) موظفي فريق Binance VIP من أن يكونوا واضحين جدًا في مطالباتهم. أخبرت Binance فريق VIP: "وفقًا لأمر FinCEN، لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف تقديم تلميح قوي ومطالبة المستخدمين مباشرة بالتشغيل/الخروج، وإلا فسيتم مقاضاتنا أو تحميلنا المسؤولية الشخصية. على سبيل المثال، إذا تم إلغاء قفل حسابك / لقد تم التحقيق في حسابك بواسطة XXX، والذي عادة ما يكون علامة واضحة بما فيه الكفاية على وجود شيء خطير." وفقًا لـ FinCEN، تشير التقارير الداخلية لـ Binance إلى أن عملاء VIP "يمثلون باستمرار ثلثي إلى ثلاثة أرباع حجم تداول Binance.com وإيرادات التداول في عام 2019"، مضيفًا أنه "وبالتالي، فإن Binance لديها دوافع تجارية كبيرة" تخرج عن نطاقها. طريقة لدعم هؤلاء المستخدمين VIP. على الرغم من أن القواعد تحظر على الأمريكيين التداول على المنصة، إلا أن المستخدمين الأمريكيين "يمثلون جزءًا كبيرًا من قاعدة مستخدمي VIP"، ويمثلون أحيانًا 20٪ من جميع رسوم التداول في البورصة. (سي إن بي سي) في السابق، أقرت Binance ورئيسها التنفيذي CZ بالذنب في التهم الجنائية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، بما في ذلك السماح بالمعاملات مع الجماعات الإرهابية مثل حماس، كجزء من صفقة مع وزارة العدل الأمريكية تهدف إلى الحفاظ على أمان الشركة. جزء من اتفاقية شاملة للعمل. وافقت Binance على الاعتراف بالذنب ودفع غرامة تزيد عن 4 مليارات دولار. ووافق تشيكوسلوفاكيا على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من التسوية، التي أقر بأنه مذنب في قاعة محكمة في سياتل يوم الثلاثاء. تتضمن الاتفاقية مشاركة وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وتنهي تحقيقًا دام سنوات في بورصة العملات المشفرة. وستعمل التسوية المتفاوض عليها على حل جميع ادعاءات سوء السلوك الإجرامي.