تسجيل الدخول/ اشتراك

أحد أكبر العقول المدبرة لغسيل الأموال في سنغافورة في السنوات الأخيرة ينفي الاتهامات

٠٥/٠٩/٢٠٢٣ ١٠:١٧

صرح محامي Odaily Planet Daily News Su Wenqiang أن Su Wenqiang نفى أي مزاعم حول مقامرته عن بعد في سنغافورة، ولم يقدم Wang Baosen دفاعًا بعد، ورفض محامي Wang Dehai التعليق، ولم يرد محامو المتهمين السبعة الآخرين. ووفقا لبلومبرج نيوز، فإن القضية تتعلق بعدد من المؤسسات المحلية الكبيرة والمؤسسات المالية العالمية، وكان الأفراد المتورطون يحتفظون بأموال في الشركات المحلية التابعة لبنك يونايتد أوفرسيز وسيتي جروب. ويُزعم أيضًا أنهم حاولوا الاحتيال على OCBC وبنك ستاندرد تشارترد باستخدام وثائق مزورة. DBS هو دائن لشركة استثمارية مرتبطة بأحد المدعى عليهم، في حين أن دويتشه بنك هو أيضًا طرف دائن ذي صلة. (بلومبرج) وبحسب الأخبار السابقة، فإن الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في هذه القضية يشتبه في ارتكابهم جرائم مثل تزوير المستندات وغسل الأموال. القائمة التفصيلية هي كما يلي: سو هايجين (40)، وانغ ديهاي (34)، سو جيان فنغ (35)، سو وين تشيانغ (31)، وانغ باوسن (31)، تشين تشينغ يوان (33)، سو باولين (41)، وان شويمينغ (42)، تشانغ رويجين (44 عامًا) ولين باويينج (43 عامًا).

صاعد

سبحة

أحد أكبر العقول المدبرة لغسيل الأموال في سنغافورة في السنوات الأخيرة ينفي الاتهامات

المزيد من الأخبار حول 蘇文強

المزيد من الأخبار حول 蘇文強

دليل الرون: كيفية اللعب مع بيئة الرون

الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance CZ يطالب بالمغفرة في رسالة اعتذار إلى جانب 161 خطاب دعم من الآخرين

خلف الأبواب المغلقة: رسالة اعتذار صريحة من تشيكوسلوفاكيا إلى قاضي المحكمة

هبوط SafeMoon: صدمات الإفلاس في عالم العملات المشفرة

هل خرج 3AC Su Zhu من السجن، ويخطط لتحرك كبير مع OPNX؟

وفاة لي كه تشيانغ بسبب نوبة قلبية أثناء السباحة. هل تم اغتياله؟

قانون التشفير يطرق أبواب هونغ كونغ وفرنسا

[Coinlive Talk] فتح الأبواب أمام "العالم الجديد"

تشفير يطرق باب المنتدى الاقتصادي العالمي: المنظر من دافوس

تيرا كلاسيك (لونك) مقابل. القمر 2.0 (القمر)